Vi phạm cho vay

Nhóm người tại ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa cho vay sai 2.700 tỷ đồng trước khi đơn vị này được Trương Mỹ Lan sát nhập. Phía SCB đã bị triệu tập hầu tòa.

Ngoài phạt tù 7 nhân viên ngân hàng vì cho vay sai quy định, tòa án buộc họ cùng Công ty Kenmark phải bồi thường toàn bộ thiệt hại. Doanh nghiệp này sẽ phải trả cho BIDV hơn 160 tỷ đồng.

Vốn có mối quan hệ từ trước với đại gia Trầm Bê (khi đó đang là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank), nên khi gặp khó khăn Phạm Công Danh đã đến liên hệ vay mượn tiền, gây thất thoát 1.800 tỷ đồng cho Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB).