Trong số 24 người bị khởi tố cùng ông Trầm Bê có Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp TP Bank và 11 người được thuê để đứng tên vay vốn ngân hàng.

Ông Trầm Bê được cho là có chủ trương "giải ngân trước bổ sung chứng từ sau", giúp ông Phạm Công Danh rút được gần 1.800 tỷ đồng.