Theo luật sư, trường hợp kết quả xác minh cuối cùng cho thấy các bị can đã thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng trở lên thì có thể sẽ bị xử lý về Tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự theo Điều 201, Bộ luật Hình sự năm 2015.