Xử cựu Chủ tịch Công ty ICC làm giả con dấu, đóng vào văn bản liên quan dự án 317 Trường Chinh

Từ 27 - 30/9, TAND TP.Hà Nội xử sơ thẩm Nguyễn Minh Khoa (SN 1973, ở quận Đống Đa) và Vũ Xuân Lai (SN 1975, ở quận Hoàng Mai) về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".

Theo cáo trạng, ngày 16/3/2020, ông Hoàng Kim Đồng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư dự án Quốc tế ICC tố cáo Nguyễn Minh Khoa, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư dự án Quốc tế ICC (viết tắt Công ty ICC), có hành vi làm giả con dấu, tài liệu để chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo Khoa và Lai hầu tòa với cáo buộc làm giả con dấu của Công ty ICC.

Điều tra xác định, Công ty ICC là chủ đầu tư Dự án siêu thị - văn phòng giao dịch thương mại và nhà ở tại 317 Trường Chinh (Hà Nội). Tháng 7/2015, Công ty ICC với Công ty Tân Hồng Hà, do bị cáo Khoa làm đại diện theo pháp luật ký hợp đồng hợp tác đầu tư để cùng thực hiện dự án.

Tuy nhiên, Công ty ICC không có khả năng chia tách dự án làm pháp nhân mới để Công ty Tân Hồng Hà tham gia nên hai bên dự định lập hồ sơ xin đồng chủ đầu tư. Để thuận lợi cho việc điều hành, thực hiện hợp tác, một cổ đông của ICC đã thực hiện hợp đồng "chuyển nhượng hình thức" 30.051 cổ phần tại Công ty ICC cho bị cáo Khoa để người này đủ điều kiện làm Chủ tịch HĐQT Công ty ICC.

Giữa Công ty ICC và Công ty Tân Hồng Hà còn ký hợp đồng tổng thầu xây lắp vào tháng 8/2015, theo đó, phía Tân Hồng Hà thi công toàn bộ dự án, thời hạn thực hiện hợp đồng 24 tháng.

Bị cáo Khoa dù làm Chủ tịch HĐQT chỉ có nhiệm vụ thực hiện dự án, không được tham gia vào các dự án khác của Công ty ICC. Con dấu của ICC được quản lý tại bộ phận Văn phòng, các văn bản do bị cáo Khoa ký phải được kiểm duyệt qua thành viên HĐQT đồng thời là cổ đông lớn của công ty.

Do Công ty Tân Hồng Hà không có vốn thực hiện dự án nên bị cáo Khoa đề nghị Công ty ICC vay vốn ngân hàng, thế chấp dự án và chuyển tiền cho phía Tân Hồng Hà thi công xây dựng dự án.

Sau đó, Công ty ICC đã ký hợp đồng vay vốn Ngân hàng Quốc dân NCB và được giải ngân 87 tỷ đồng. Đến 20/6/2016, giữa Công ty ICC và Công ty Tân Hồng Hà ký phụ lục hợp đồng, thay đổi một số nội dung của hợp đồng tổng thầu.

Tiếp đó, tháng 10/2016, hai bên ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư, Công ty ICC bán các căn hộ từ tầng 6 đến tầng 24 cho Công ty Tân Hồng Hà, tổng giá trị là 250 tỷ đồng.

Ngoài ra, hai bên ký hợp đồng mua bán diện tích sàn văn phòng-trung tâm thương mại từ tầng 1 đến tầng 5, tổng giá trị 31 tỷ đồng. Quá trình thực hiện dự án 317 Trường Chinh, bị cáo Khoa ký quyết định thành lập Ban quản lý dự án và bị cáo Vũ Xuân Lai được bổ nhiệm làm trưởng ban.

Năm 2017, do Công ty Tân Hồng Hà chậm thanh toán tiền theo các hợp đồng đã ký cũng như chậm thanh toán tiền vay vốn ngân hàng nên Công ty ICC yêu cầu Tân Hồng Hà tạm ngừng thực hiện các hợp đồng liên quan dự án. Giữa 2 công ty phát sinh mâu thuẫn nên phát sinh khó khăn trong việc đóng dấu các văn bản do bị cáo Khoa ký.

Do vậy, bị cáo Vũ Xuân Lai có văn bản đề nghị làm thêm con dấu của Công ty ICC dù không báo cáo HĐQT và được sự đồng ý. Sau khi nhận được con dấu giả, bị cáo Lai đã sử dụng đóng vào các văn bản liên quan dự án 317 Trường Chinh.

Bị cáo Lai còn dùng con dấu giả đóng vào Phụ lục hợp đồng hợp tác đầu tư do Công ty Tân Hồng Hà và Công ty ICC ký kết và gửi tới TAND quận Ba Đình, TAND TP.Hà Nội khi xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty ICC và Công ty Tân Hồng Hà.

Bị cáo Lai hiện đã giao nộp con dấu giả và văn bản báo cáo đề xuất làm con dấu cho Công an Hà Nội. Cũng trong năm 2017, Công ty ICC bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT, chức vụ Chủ tịch HĐQT của bị cáo Khoa và bổ nhiệm ông Hoàng Kim Đồng làm Chủ tịch.

Công ty Tân Hồng Hà sau đó khởi kiện Công ty ICC nhưng tòa án đã đình chỉ, chờ kết quả xét xử vụ án hình sự này.

Tại tòa (ngày 27/9), luật sư Đinh Anh Tuấn, bảo vệ cho Công ty ICC và ông Hoàng Kim Đồng cho rằng, cần trả hồ sơ làm rõ hành vi của các bị cáo Khoa, Lai; xác định họ làm giả con dấu có mục đích gì? Chiếm đoạt tài sản hay không?...

Tuy nhiên, viện kiểm sát cho rằng hai bị cáo chỉ phạm tội làm giả con dấu, đề nghị tòa tuyên mỗi người 3 năm tù treo. Chủ tọa cho hay sẽ nghị án kéo dài, tuyên vào chiều 30/9.

Liên quan vụ việc, Trong khi ICC và Tân Hồng Hà đang tranh chấp, ngày 15/12/2019, Ngân hàng NCB đã tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm nhằm thu hồi nợ. Quá trình tiến hành thu giữ chỉ có đại diện ngân hàng và UBND phường Khương Trung còn Công ty ICC, Công ty Tân Hồng Hà không có mặt. TAND quận Ba Đình sau đó thụ lý tranh chấp phát sinh hợp đồng tín dụng giữa Công ty ICC và ngân hàng NCB nhưng cũng đang đình chỉ.