Bắt cựu Giám đốc ngân hàng Oceanbank Hải Phòng khi đang lẩn trốn ở SG

Xuân Lực Thứ ba, ngày 26/09/2017 23:04 PM (GMT+7)

Cảnh sát đã bắt giữ được đối tượng truy nã Trần Thị Kim Chi - nguyên Giám đốc chi nhánh Hải Phòng, Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương.

Đối tượng Trần Thị Kim Chi (trái) và Nguyễn Thị Minh Huệ.

Ngày 26.9, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã bắt giữ đối tượng Trần Thị Kim Chi - nguyên Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng, Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương (OceanBank), bị can bị cơ quan điều tra khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Trần Thị Kim Chi cùng với 2 bị can khác là Lê Vương Hoàng (SN 1981 nguyên Kiểm soát viên Chi nhánh Hải Phòng, Ngân hàng OceanBank) và Nguyễn Thị Minh Huệ (SN 1982, nguyên Trưởng phòng Kế toán kho quỹ Chi nhánh Hải Phòng, Ngân hàng OceanBank) bị cơ quan điều tra phát lệnh truy nã sau khi được xác định bỏ trốn vào tháng 9.2017.

Tuy nhiên, tới ngày 23.9, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã bắt giữ 3 đối tượng khi đang lẩn trốn tại TP.HCM. Hiện cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra làm rõ vụ án.

Đối tượng Lê Vương Hoàng.

Trước đó, Ngân hàng OceanBank đã thông báo về vi phạm của một số cá nhân tại Chi nhánh Hải Phòng liên quan đến số tiển lớn của nhiều cá nhân gửi tiết kiệm tại đây, nhưng không được hạnh toán trên hệ thống.

Theo đó, thông qua công tác kiểm tra, giám sát nội bộ và điều chuyển cán bộ trụ sở chính về hỗ trợ Chi nhánh Hải Phòng, OceanBank phát hiện dấu hiệu vi phạm tại OceanBank – chi nhánh Hải Phòng về nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm như thông tin trên Thẻ tiết kiệm không khớp với thông tin được hạch toán trong hệ thống về tên người gửi và số tiền gửi.

Tuy nhiên, sau đó Trần Thị Kim Chi cùng Huệ và Hoàng đã không đến chi nhánh làm việc.

Nhận thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật, OceanBank đã có văn bản tố giác tội phạm tới Bộ Công an và các cơ quan chức năng liên quan, đồng thời thành lập đoàn công tác hỗ trợ nghiệp vụ, bố trí nhân sự thay thế để bảo đảm hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Hải Phòng.