Thời điểm báo chí khai thác “Hồ sơ Panama” ồ ạt cũng là lúc một loạt nghi vấn và thuyết âm mưu xuất hiện.

Một mẫu giám đốc bình phong điển hình: Là người ít học, không có khả năng hiểu các tài liệu mình ký. Họ thường là người thuộc tầng lớp thấp trong xã hội Panama, hiếm khi nói tiếng Anh.

Chính trị gia, người nổi tiếng, tỷ phú không phải là những người duy nhất sử dụng dịch vụ của Mossack Fonseca. Danh sách khách hàng của công ty luật này còn có các nhân vật thuộc thế giới tình báo khắp thế giới, trong số đó có những người làm trung gian cho CIA.

Có một điều mà đàn ông siêu giàu sợ hơn cả cơ quan thuế, đó là một bà vợ đòi ly hôn. Dưới góc độ này, Panama trở thành “thiên đường lừa dối”, giải pháp cứu cánh cho những ông chồng siêu giàu không muốn chia quá nhiều tài sản cho vợ.

Cuối tháng 5 này, siêu sao bóng đá Lionel Messi người Argentina chơi cho câu lạc bộ FC Barcelona của Tây Ban Nha sẽ phải xuất hiện trước tòa. Cáo buộc mà cơ quan thuế Tây Ban Nha đưa ra là Messi trốn 4,1 triệu euro tiền thuế bằng một mạng lưới công ty ở các “thiên đường thuế”.

Việc dính dáng tới một công ty ở một “thiên đường thuế” nếu bị phát hiện thì không phải là điều dễ chịu với bất kỳ nguyên thủ quốc gia nào. Nhưng với ông Gunnlaugsson, đây còn là một đòn giáng mạnh vào liêm chính chính trị của ông.

Cuối năm 2014, một nguồn tin mật lấy tên John Doe (một cái tên người ta thường lấy khi muốn giấu danh tính thật) đã liên hệ với nhà báo điều tra Bastian Obermayer của tờ Süddeutsche Zeitung (Đức).

11,5 triệu tài liệu dung lượng lên tới 2,6 terabyte - lớn hơn bất kỳ số tài liệu nào từng bị rò rỉ trước đây. 140 nhân vật gồm chính khách, người nổi tiếng có tên trong những tài liệu này bị cáo buộc trốn thuế, che giấu tài sản ở nước ngoài dưới sự hỗ trợ của Công ty luật Mossack Fonseca ở Panama. Vụ tiết lộ thông tin mật được gọi là “Hồ sơ Panama” này đã làm xáo trộn cả thế giới. Tuy nhiên, ai đứng sau vụ này và với mục đích gì hiện vẫn chỉ dừng ở phỏng đoán.