Cơ quan điều tra kiến nghị nhiều ngân hàng thu hồi nợ từ Hải Hà Petro

Tại kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty vận tải thủy bộ Hải Hà (còn gọi Hải Hà Petro), Cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố bà Trần Tuyết Mai và 2 đồng phạm về các tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Hải Hà Petro là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lớn tại Thái Bình.

Phía điều tra cáo buộc bà Mai có hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG), gây thiệt hại 317 tỷ đồng. Bị can này còn dùng 2 hệ thống kế toán, giấu đi số lượng xăng A95 đã bán để không phải đóng hơn 15 tỷ đồng thuế bảo vệ môi trường.

Quá trình điều tra, bị can Mai khai đến nay, Công ty Hải Hà đã âm vốn chủ sở hữu, kinh doanh thua lỗ, nợ ngân hàng, nợ thuế… nên không thể khắc phục thiệt hại hậu quả vụ án.

Trong vụ án, ông Tô Văn Thọ, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Hải Hà được xác định hằng năm đều: "Ký Giấy uỷ quyền cho bà Trần Tuyết Mai quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty Hải Hà. Ông Thọ không biết, không chỉ đạo cấp dưới lập, theo dõi và sử dụng 2 phần mềm kế toán; không chỉ đạo, duyệt, ký các báo cáo trích lập, sử dụng Quỹ BOG; không chỉ đạo rút tiền từ Quỹ BOG sử dụng trái quy định pháp luật". Do vậy, không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự với ông Thọ.

Trong vụ án còn có sự liên quan của một số cá nhân tại Bộ Tài chính. Cảnh sát xác định Bộ Tài chính chưa xây dựng quy chế phối hợp với Bộ Công thương để phân công trách nhiệm trong việc quản lý Quỹ BOG; chưa có văn bản hướng dẫn các ngân hàng thương mại trong quản lý quỹ BOG phù hợp với chức năng nhiệm vụ của ngân hàng.

Do vậy, Cục Quản lý giá Bộ Tài chính chỉ nhận được báo cáo của Công ty Hải Hà, không nhận được sao kê tài khoản của ngân hàng nên chưa có thông tin đầy đủ để thực hiện việc giám sát hoạt động trích lập, sử dụng quỹ BOG. Cục đã 4 lần lập biên bản vi phạm hành chính và kiến nghị Thanh tra xử lý theo quy định. Vì vậy, phía điều tra chưa đủ căn cứ xử lý hình sự đối với các cá nhân có liên quan tại Cục Quản lý giá.

Với các cán bộ liên quan tại Thanh tra Bộ Tài chính, cảnh sát cho rằng cơ quan này có 4 lần ra Quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Hải Hà do chưa kết chuyển đầy đủ quỹ BOG. Tháng 1/2024, Thanh tra còn cưỡng chế tài chính với doanh nghiệp này.

Đến nay, chưa có tài liệu thể hiện có việc thông đồng hay nhận tiền, vật chất để Công ty Hải Hà được chậm nộp tiền quỹ BOG. Do vậy, cảnh sát xác định chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với các cá nhân tại Thanh tra Bộ Tài chính.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định Công ty Hải Hà đang có quan hệ tín dụng với các một số ngân hàng như BIDV, SHB, Baoviet Bank... Kết quả điều tra chưa có căn cứ xác định dấu hiệu sai phạm, gây thiệt hại tài sản của ngân hàng trong việc giải ngân cho vay và việc Công ty Hải Hà sử dụng vốn vay.

Cơ quan điều tra giao các ngân hàng tiếp tục quản lý, khai thác sử dụng và thực hiện xử lý tài sản đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật để thu hồi nợ. Quá trình xử lý tài sản thu hồi nợ, trường hợp phát hiện dấu hiệu sai phạm trong việc vay vốn, sử dụng vốn vay, đề nghị ngân hàng báo cáo cơ quan điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, phía điều tra cho rằng không có căn cứ xác định Công ty Hải Hà cũng như cá nhân bị can Trần Tuyết Mai sử dụng tiền thuế bảo vệ môi trường vào mục đích trái pháp luật, rút tiền để sử dụng cá nhân dẫn đến nợ thuế.

Đồng thời, toàn bộ thuế bảo vệ môi trường vẫn đang được Cục thuế tỉnh Thái Bình theo dõi để tiến hành các biện pháp cưỡng chế nên chưa đủ căn cứ xác định có tội phạm trong việc Công ty Hải Hà nợ thuế bảo vệ môi trường. Cơ quan điều tra kiến nghị Cục thuế các tỉnh Thái Bình và Quảng Trị thu hồi số tiền nợ thuế của Công ty Hải Hà.