Công ty Faros

Lãnh đạo và cán bộ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước bị xác định thiếu trách nhiệm trong việc chấp thuận hồ sơ niêm yết của Công ty Faros liên quan Trịnh Văn Quyết. Tuy nhiên, họ không bị xử lý hình sự, cơ quan điều tra chỉ kiến nghị xử lý hành chính.

Vì quen biết hoặc được Trịnh Văn Quyết nhờ cậy, nhóm lãnh đạo sàn HOSE đã ký văn bản giúp Công ty Faros niêm yết cổ phiếu dù doanh nghiệp này không đủ vốn thực góp. Hành vi này khiến hơn 30.000 nhà đầu tư bị mất 3.600 tỷ đồng.

Chủ tịch Tập đoàn FCL đang đối diện 2 cáo buộc, gồm thổi giá 5 mã chứng khoán để “lùa gà”, thu hơn 723 tỷ đồng. Trịnh Văn Quyết còn dùng thủ thuật, tăng khống vốn doanh nghiệp trước khi niêm yết, bán cổ phần thu hơn 3.600 tỷ đồng.

Đoàn kiểm tra gồm 21 thành viên thuộc Bộ Tài chính từng phát hiện một số dấu hiệu bất thường trong việc góp vốn và sử dụng vốn tại Công ty Faros của Trịnh Văn Quyết nhưng lại không có khả năng điều tra về khả năng góp vốn.

Cảnh sát đánh giá Trịnh Văn Quyết phạm tội nhiều lần nhưng “ngoan cố” không thừa nhận, đổ tội cho em gái mình và người khác. Còn, em gái của cựu Chủ tịch FLC cũng nói bản thân tự phạm tội, anh trai mình không chỉ đạo.