Công ty ma

1.000 doanh nghiệp dưới tay bà chủ Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan được chia thành 4 nhóm, từ các công ty ma không hoạt động cho đến đơn vị có vốn hàng chục nghìn tỷ, với ngân hàng SCB là trung tâm. Trương Mỹ Lan còn lập doanh nghiệp ở các “thiên đường thuế” để đứng tên hoặc quản lý tài sản.

Nguyễn Văn Chí cùng đồng bọn lập ra 4 công ty "ma" bán vật liệu xây dựng giá rẻ qua mạng. Khi có khách chuyển tiền, nhóm này cắt liên lạc, chiếm đoạt tài sản chia nhau.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm nay cho biết, FSB đã bắt 5 người Nga, 3 công dân Ukraine và Armenia vì "tham gia quá trình chuẩn bị" cho vụ tấn công cầu Kerch (hoặc cầu Crimea) tại bán đảo Crimea ở Biển Đen ngày 8/10, theo Reuters.

Công an cáo buộc 2 nhóm người có hành vi lập công ty “ma” với vỏ bọc tuyển dụng lao động để sản xuất con dấu, tài liệu của các UBND, công an cấp xã.

Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng chuyên thành lập công ty “ma” để bán trái phép 1.112 hóa đơn.

Đại gia Ngô Văn Phát (Phát "dầu") nổi tiếng với những tòa lâu đài trăm tỷ lĩnh 24 tháng tù về tội "buôn bán trái phép hóa đơn".

Tổng cục Thuế cho biết, tại báo cáo nêu kết quả điều tra xác định Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (ThuDuc House) và Công ty CP thương mại Sài Gòn Tây Nam đã có hành vi móc nối với 70 công ty ma chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT hơn hơn 336 tỷ đồng

Nhiều người có nhu cầu chuyển tiền và ngoại tệ cho các đối tác nước ngoài đã sập bẫy chiêu lừa của giám đốc trẻ, mất hơn 2 tỷ đồng.

Công an tỉnh Thái Bình vừa tiến hành bắt tạm giam một đối tượng nữ trên địa bàn tên là Phạm Thị Thu Trang do có liên quan đến việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố bị can, tạm giam đối với Đào Văn Bích (56 tuổi, trú tại An Hoà, An Dương, Hải Phòng) về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.