DAB

Trần Phương Bình đã chỉ đạo nhân viên xuất quỹ chi hơn 294 tỷ đồng mua 13,9 triệu USD. Sau đó, ông Bình chuyển 13,4 triệu USD cho Vũ "nhôm", còn 500.000 USD dùng cho DAB.

Theo kết quả điều tra, trước năm 2014, Ngân hàng Thương mại CP Đông Á (DAB) được kiểm toán bởi hai công ty kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học (từ 2005 - 2007) và Công ty TNHH Emst&Young Việt Nam (từ 2008 - 2014); đồng thời được kiểm tra, thanh tra bởi Cơ quan thanh tra, kiểm tra Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, sai phạm dẫn đến thất thoát hơn 3.600 tỷ đồng tại DAB lại không bị phát hiện.

Chiều nay (28.11), trả lời câu hỏi của chủ tọa phiên tòa về việc bị cáo thấy bị truy tố về những hành vi vi phạm với các tội danh đã công bố trong cáo trạng có đúng hay không, bị cáo Trần Phương Bình - nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại CP Đông Á (DAB) - thừa nhận là đúng.

Sáng 27.11, TAND TP.HCM đã đưa Bị cáo Trần Phương Bình, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") cùng 24 bị cáo trong vụ án Ngân hàng Thương mại CP Đông Á - DAB làm thất thoát hơn 3.600 tỷ đồng ra xét xử.

Ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á (DongABank - DAB) được xác định là người tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho DongABank 3.405 tỷ đồng.

Ngày 14.8, Ngân hàng Nhà nước phát đi thông báo công bố kết luận thanh tra toàn diện Ngân hàng cổ phần Đông Á (DongA Bank) và quyết định kiểm soát đặc biệt với ngân hàng này.