Đại án xăng lậu: "Kiều nữ" Trần Ngọc Thanh được ông trùm buôn lậu cho 12 tỷ đồng là do tình nghĩa?

 Diễn biến phiên xét xử đại án xăng lậu

Ngày 7/11 TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục phiên xử đại án xăng lậu với phần xét hỏi các bị cáo gồm Nguyễn Hữu Tứ (SN 1966, ngụ tỉnh Vĩnh Long) và bị cáo Trần Ngọc Thanh (ngụ tỉnh Đồng Tháp, nhân tình của Tứ).

Theo cáo trạng, Trần Ngọc Thanh chung sống như vợ chồng với Nguyễn Hữu Tứ và trong thời gian chung sống với nhau, Thanh nhiều lần giúp Tứ chuyển tiền mua xăng nhập lậu, mỗi tháng Thanh được Tứ tặng 2 tỷ đồng, tổng cộng 12 tỷ đồng (số tiền này Thanh đã đồng ý nộp lại để khắc phục hậu quả cùng Tứ).

Cáo trạng cũng xác định, từ ngày 2/3/2020 – 23/1/2021, Nguyễn Hữu Tứ và Trần Ngọc Thanh đã chuyển trả tiền buôn bán xăng nhập lậu cho Phan Thanh Hữu bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản của Phan Thanh Hữu và Phan Lê Hoàng Anh tổng cộng 92 lần với tổng số tiền hơn 377 tỷ đồng.

Trong đó, Trần Ngọc Thanh đã giúp sức cho Nguyễn Hữu Tứ thực hiện hành vi buôn lậu xăng bằng hình thức nhận tiền bán xăng nhập lậu từ Nguyễn Hữu Tứ, rồi thông qua tài khoản ngân hàng của Thanh để chuyển thanh toán tiền mua xăng cho Phan Thanh Hữu và Phan Lê Hoàng Anh tổng cộng 19 lần với số tiền 191 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, Trần Ngọc Thanh biết rõ việc Tứ mua bán xăng nhập lậu với Phan Thanh Hữu được nhập từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ (do Tứ nói cho Thanh biết). Do đó, Trần Ngọc Thanh phải chịu trách nhiệm cùng với Nguyễn Hữu Tứ đối với số lượng hơn 166 triệu lít xăng nhập lậu, có tổng trị giá là hơn 2.172 tỷ đồng.

Từ tháng 7/2020 đến đầu tháng 2/2021, Thanh được Tứ tặng, cho 2 tỷ đồng/tháng. Tổng cộng Thanh đã nhận của Tứ 12 tỷ đồng và số tiền này được Thanh mang gửi tiết kiệm tại ngân hàng.

Sau đó trong quá trình điều tra, Thanh đã đồng ý nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính trên để khắc phục hậu quả cùng Nguyễn Hữu Tứ.

Trước toà, Nguyễn Hữu Tứ khai không quen biết với Phan Thanh Hữu. Tuy nhiên, do muốn làm ăn nên Hữu chủ động xin "anh em xã hội" số điện thoại của Tứ và liên hệ với nhau. Đầu năm 2020 Hữu gọi điện thoại cho Tứ nói có một số lượng xăng muốn bán nên hai bên gặp gỡ.

“Căn cứ theo giá thị trường và anh Hữu chiết khấu cho bị cáo 4.000 đồng/lít. Sau đó anh Hữu sẽ báo số lượng xăng để bị cáo chuẩn bị tàu tiếp nhận. Việc mua bán giữa hai bên bị cáo không ghi sổ sách và cũng không lưu lại”, bị cáo Tứ khai.

Cũng theo bị cáo Tứ, bản thân bị cáo chỉ cho Thanh 12 tỷ và bị cáo cũng thường xuyên mượn tiền Thanh để trả tiền hàng. 

“Việc con trai của bị cáo Thanh có gần 40 tỷ trong tài khoản, bị cáo Thanh có trên 47 tỷ trong tài khoản bị cáo không biết. Vì Thanh ở nhà làm nội trợ nhưng cũng làm ăn và thường cho người khác vay mượn tiền đáo hạn ngân hàng”, Nguyễn Hữu Tứ khai thêm.

Bị cáo Tứ cũng khẳng định là Thanh chỉ biết Tứ đi mua xăng của Hữu nhưng không biết xăng đó là xăng lậu. Số tiền Thanh chuyển khoản cho Hữu là do Tứ đi vắng chưa xoay xở tiền kịp nên mới mượn tiền Thanh nhờ chuyển khoản cho Hữu chứ không phải Tứ chuyển qua cho Thanh để Thanh chuyển cho Hữu.

“Thanh hay cho bị cáo mượn tiền nhưng không tính toán thiệt hơn nên bị cáo mới chuyển cho Thanh số tiền để bù đắp lại”, Tứ nói.

Trước toà, Thanh khai bản thân và bị cáo Tứ là “bạn hơi thân một chút xíu”, không phải sống như vợ chồng. Thanh không hưởng lợi ích từ việc làm ăn của Tứ. Còn tiền trong tài khoản của Thanh là do khi cha Thanh mất có cho tiền và từ đó Thanh làm ăn tiền "đẻ" ra tiền. Riêng tài khoản của con Thanh có gần 40 tỷ là do con của Thanh cũng làm ăn buôn bán xe tích góp mà có.

“Tứ nói em cho anh mượn tiền mà em không lấy lãi nên mỗi tháng anh cho em 2 tỷ đồng, bị cáo có nói lại với Tứ là anh làm ăn còn phải mượn em thì tiền đâu mà cho em, anh giữ đi mà lo công việc. Nhưng Tứ thấy bị cáo cho mượn tiền mà không tính toán thiệt hơn nên Tứ cho. Số tiền đó bị cáo cũng đồng ý nộp lại để Tứ khắc phục hậu quả”, bị cáo Thanh nói.

Trước cáo buộc bản thân Thanh đã cùng Tứ đi “quan hệ” để buôn xăng trót lọt hơn thì Thanh khai: “Khi Tứ bàn chuyện với họ thì Tứ kêu bị cáo ra ngoài xe, khi bị cáo quay lại thì việc nói chuyện bàn bạc đã xong nên bị cáo không biết việc Tứ buôn lậu xăng”.

Trước lời khai của Thanh, HĐXX đã cho công bố lại bút lục lời khai trước đó của bị cáo: “Tôi biết việc Tứ buôn lậu nhưng Tứ doạ nếu tôi khai ra sẽ chém chết con của tôi. Ngoài ra tôi biết buôn lậu nhưng do tình cảm nam nữ nên tôi bỏ qua giúp sức cho Tứ”.