Đại gia Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm gây thất thoát hơn 6.300 tỷ đồng

Ngày 12.3, VKSND Tối cao đã ra cáo trạng, truy tố 28 bị can trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (nay là Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam - VNCB).

Nâng khống giá trị nhà gấp 8 lần giá thị trường

Cáo trạng xác định bà Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín (TrustBank) và nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư phát triển Phú Mỹ giữ vai trò chủ mưu trong 2 nhóm hành vi gồm: nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch bán cho TrustBank để chiếm đoạt hơn 1.100 tỷ đồng và hạch toán thu chi khống gây thiệt hại cho TrustBank hơn 5.200 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, bà Hứa Thị Phấn cùng Bùi Thị Kim Loan (Kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ) và Ngô Kim Huệ (nguyên Phó tổng giám đốc TrustBank, giám đốc Công ty TNHH Phú Mỹ) bị truy tố về 2 tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Lâm Kim Dũng (nguyên giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang) bị truy tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Còn 24 bị can khác bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Bà Hứa Thị Phấn. Đồ họa: Hiền Đức

Cơ quan tố tụng xác định, bị can Hứa Thị Phấn lợi dụng việc nắm giữ hơn 84% vốn điều lệ và là cố vấn cấp cao của HĐQT TrustBank để thông qua Lâm Kim Dũng, Bùi Thị Kim Loan, Ngô Kim Huệ chỉ đạo Công ty TrustAsset - công ty không có chức năng thẩm định giá thuộc TrustBank - thẩm định giá, nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch thuộc sở hữu của bà Phấn lên 1.268 tỷ đồng. Theo cơ quan chức năng, giá trị căn nhà sau khi được nâng khống cao gấp 8 lần giá trị trường.

Sau đó, bà Phấn còn chỉ đạo Lâm Kim Dũng mua bán lòng vòng lấy tiền sử dụng. Ngoài ra, nữ bị can này còn chỉ đạo HĐQT và Ban điều hành TrustBank mua căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch với giá 1.260 tỷ đồng, hạch toán thu chi khống để hợp thức việc mua bán trước đó để chiếm đoạt hơn 1.105 tỷ đồng.

Một bị can khác liên quan đến vụ án này Hứa Xường (nguyên thành viên HĐQT TrustBank) bị cáo buộc đã ký các giấy tờ quan trọng trong việc mua bất động sản số 5 Phạm Ngọc Thạch. Do bị can đã xuất cảnh đầu năm 2017 nên Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra quyết định truy nã, khi bắt được sẽ xử lý sau.

Xem xét thái độ không hợp tác của Hứa Thị Phấn

Cáo trạng cũng thể hiện Hứa Thị Phấn giữ vai trò chủ mưu trong việc hạch toán thu chi khống, gây thiệt hại cho TrustBank hơn 5.256 tỷ đồng. Cụ thể, nữ đại gia Hứa Thị Phấn đã thâu tóm, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên 2 Chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang.

Thông qua Kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ là Bùi Thị Kim Loan, bà Phấn đã chỉ đạo lãnh đạo một số công nhân viên của Ngân hàng Đại Tín lập, hoạch toán chứng từ thu, chi khống không sử dụng tiền mặt, thực hiện giao dịch, hoạch toán khống trên hệ thống SmartBank, sau đó mới lấy chữ ký khách hàng để hoàn thiện thủ tục. Thông qua việc này, bị can Phấn sử dụng bất hợp pháp tổng số tiền hơn 5.250 tỷ đồng.

Xác định Hứa Thị Phấn là phải chịu trách nhiệm chính về số tiền hơn 6.300 tỷ đồng Ngân hàng Đại Tín bị thiệt hại, VKSND Tối cao đề nghị HĐXX căn cứ kết quả điều tra buộc bà Phấn và các đồng phạm bồi thường thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín (nay là VNCB), đồng thời tiếp tục kê biên, phong tỏa tài sản để bảo đảm thu hồi thiệt hại.

Sau khi bị TAND Hà Nội xử 17 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, cuối tháng 9/2017, bị can Phấn có đơn kháng cáo nên bản án chưa có hiệu lực.

Do bà Phấn nhập viện để điều trị bệnh huyết áp, tiểu đường nên cơ quan điều tra và VKSND Tối cao nhiều lần đến bệnh viện xác định tình trạng sức khỏe để hỏi cung. Tuy nhiên, nữ bị can luôn ở trong tình trạng khó tiếp xúc, gọi hỏi không trả lời.

Thời gian này, bà Hứa Thị Phấn vẫn ký các đơn tố cáo, đơn kiến nghị và đơn kháng cáo nên VKSND Tối cao đề nghị cần xem xét, đánh giá thái độ không hợp tác của bị can trong quá trình xét xử để quyết định hình phạt tại giai đoạn 2 của vụ án này.

Bị can Bùi Thị Kim Loan - người có hành vi giúp sức tích cực cho Phấn - cũng bị cáo buộc không thành khẩn khai báo, không hợp tác với cơ quan điều tra. Bên cạnh đó, bị can này còn liên quan việc tẩu tán tài sản đứng tên giúp Hứa Thị Phấn, gây cản trở nghiêm trọng việc điều tra và thu hồi tài sản...

Luật sư đề nghị bà Hứa Thị Phấn bồi thường 500 tỷ cho Oceanbank Bào chữa cho Phạm Công Danh, luật sư Phan Trung Hoài đề nghị HĐXX truy nguyên đường đi số tiền 500 tỷ và buộc bà Hứa Thị Phấn chịu trách nhiệm dân sự, bồi thường cho Oceanbank.