Bà Hứa Thị Phấn và đồng phạm bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 6.340 tỉ đồng thông qua việc nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch và hạch toán thu chi khống.

Luật sư của bà Phấn kiến nghị tạm đình chỉ thân chủ do mất sức khỏe 93% nhưng cơ quan tố tụng cho rằng có thể xử vắng mặt bị cáo.

Không được HĐQT Ngân hàng Đại Tín ghi nhận tố cáo bà Phấn sai phạm gây thiệt hại hàng nghìn tỷ, nữ cán bộ còn bị ép thôi việc.

Đẩy giá trị căn hộ bán cho ngân hàng và hạch toán thu chi khống, nữ đại gia Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm khiến Ngân hàng Đại Tín thất thoát hơn 6.000 tỷ đồng.

Vốn có mối quan hệ từ trước với đại gia Trầm Bê (khi đó đang là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank), nên khi gặp khó khăn Phạm Công Danh đã đến liên hệ vay mượn tiền, gây thất thoát 1.800 tỷ đồng cho Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB).

Cho rằng quan điểm của đại diện VKS gây ảnh hưởng đến quyền lợi của thân chủ và làm trầm trọng thêm vấn đề, một số luật sư biện hộ cho các bị cáo, cho người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã lên tiếng phản bác.

Ngân hàng TMCP Xây dựng tiền thân là Ngân hàng Đại Tín (Trustbank) - một ngân hàng có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, vừa đáp ứng đủ mức sàn (vốn tối thiểu) mà Ngân hàng Nhà nước yêu cầu với các NHTM trong hệ thống. Ngân hàng này thuộc diện yếu kém, và phải tái cơ cấu bắt buộc theo cầu của Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Xây dựng Việt Nam từng có dấu hiệu sai phạm, cụ thể là việc ngân hàng này đã thuê trụ sở để làm văn phòng trong 40 năm với chi phí phải trả tiền thuê mặt bằng hơn 1.056 tỷ đồng.

Nguồn tin của Dân việt cho hay, cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã bắt ông Phạm Công Danh - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNCB).