Đầu tư kinh doanh ngoại hối trên mạng, người đàn ông trình báo bị chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng

Ngày 15/12, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh phát hiện một số trường hợp người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn kết bạn qua mạng xã hội hoặc tham gia nhóm kín trên mạng xã hội Zalo, Telegram, WhatsApp... để hướng dẫn đầu tư kinh doanh ngoại hối trên không gian mạng, số tiền thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

Trước đó, một người đàn ông tên T ngụ thị xã Hòa Thành, được một tài khoản mạng xã hội Instagram tên Kuerb25 tiếp cận, làm quen và kết bạn qua mạng xã hội WhatsApp để hướng dẫn cách kiếm tiền bằng việc mua bản ngoại hối trên trang web https://net.Radiananled.com.

Để tham gia, đối tượng yêu cầu ông T chuyển số tiền tương đương 1.000 USD vào tài khoản của mình vào hệ thống thì lãi được 50 USD.

Lần thứ hai, T chuyển tiếp số tiền tương đương 5.000 USD thì lại được số tiền 254 USD, cả hai đều được yêu cầu rút tiền ra thì đều nhận được tiền lại chuyển vào tài khoản ngân hàng.

Sau đó, đối tượng dẫn dụ nạp thêm tiền để có lãi 10 - 15%, do dòng tiền có chiều hướng đi lên và nạn nhân đã nhiều lần chuyển tiền cho đối tượng, đến khi đối tượng yêu cầu nạp 50.000 USD.

Tuy nhiên, ông T không có tiền thì đối tượng hướng dẫn vay tiền từ sàn Radiananled và T làm theo để lấy tiền đầu tư mua bán ngoại hối.

Khi tiền gốc và lãi đạt đến số tiền 195.145 USD thì ông T yêu cầu rút tiền ra. Hệ thống gửi tin nhắn yêu cầu T thanh toán số tiền đã vay 50.000 USD.

Ông T chuyển tiền thanh toán xong thì nhận được tin nhắn yêu cầu chuyển tiếp tiến phi dịch vụ gồm: phí rút tiền, phí giao dịch, phi dịch vụ lao động.

Lúc này, ông T thực hiện theo thì tiếp tục nhận được tin nhắn do số tiền rút ra lớn nên cảnh báo tài khoản đang gặp rủi ro và đóng băng để đảm bảo an toàn tài sản, yêu cầu ông T chuyển tiền tiếp vào quỹ xác minh rủi ro để bảo mật tài khoản, số tiền này sẽ chuyển trả vào tài khoản của ông sau khi thực hiện xong.

Nạn nhân trình bày, nếu không thực hiện tiếp nội dung này thì tài khoản sẽ bị đóng băng vĩnh viễn...

Cứ như thế, với mục đích để lấy lại số tiền tham gia mua bán ngoại hối mà T đã nhiều lần làm theo hướng dẫn và chuyển tiền vào tài khoản được đối tượng chỉ định nên bị chiếm đoạt tổng cộng trên 3,2 tỷ VNĐ.