Doanh nghiệp nhiều năm chưa được thanh tra sẽ vào "tầm ngắm" thanh tra thuế, hải quan

Vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Công văn 2220/TTCP-KHTH năm 2024 về Định hướng Chương trình thanh tra năm 2025 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong đó, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), công tác thanh tra chuyên ngành được định hướng tập trung thanh tra, kiểm tra một số ngành nghề, lĩnh vực có dư địa thu lớn hoặc rủi ro như dầu khí; điện lực; bảo hiểm; bất động sản; kinh doanh chế tác vàng, bạc, đá quý…

Đối với các doanh nghiệp, Tổng cục Thuế sẽ tập trung thanh tra tại các doanh nghiệp quy mô lớn nhiều năm chưa được thanh tra, kiểm tra; các doanh nghiệp phát sinh chuyển nhượng vốn, thương hiệu, chuyển nhượng dự án.

Cùng đó là các doanh nghiệp phát hành chứng khoán trả cổ tức bằng cổ phiếu, trả cổ phiếu thưởng; các doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, hoặc có dấu hiệu gian lận, có những giao dịch đáng ngờ.

Về phía Tổng cục Hải quan, đơn vị sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp nhập khẩu các mặt hàng có thuế suất cao, kinh ngạch lớn. Trong đó chú trọng các mặt hàng có kim ngạch tăng đột biến, có khả năng gian lận về mã số, trị giá, nguồn gốc xuất xứ..

Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để gia công, sản xuất, xuất khẩu, chế xuất có kim ngạch xuất, nhập khẩu lớn, có sự tăng trưởng bất thường về kim ngạch.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan đưa vào "tầm ngắm" đối với các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa thực hiện dự án đầu tư, hàng hóa được miễn thuế, không chịu thuế có dấu hiệu hồ sơ không chi tiết rõ ràng, không đảm bảo điều kiện ưu đãi thuế.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan tập trung kiểm tra doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu hàng hóa có kim ngạch xuất khẩu tăng đột biến, có số thuế hoàn lớn, tăng đột biến, kim ngạch xuất khẩu lớn gấp nhiều lần vốn điều lệ hoặc từ khi thành lập chưa được thanh tra, kiểm tra.