Đường dây đánh bạc nghìn tỷ của giang hồ "đất Cảng" bị phá như thế nào?

Lộ diện đường dây đánh bạc nghìn tỷ 

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an nghi vấn một nhóm đối tượng hoạt động theo băng nhóm, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng để sử dụng vào việc tranh giành địa bàn.

Nguy hiểm hơn, băng nhóm này hoạt động có tổ chức, quy tụ nhiều đối tượng giang hồ cộm cán, từ Hải Phòng di chuyển vào TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh thành phía Nam để hoạt động.

Xét thấy tính chất phức tạp của băng nhóm này, Cục C02 đã xác lập Ban Chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Quá trình đấu tranh, Ban Chuyên án xác định ngoài tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, băng nhóm này còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, đánh bài và đá gà, ghi số đề online thông qua các trang web cá cược.

Từ năm 2019, băng nhóm này hoạt động mở sòng bạc xóc đĩa "tài - xỉu" tại Campuchia khu vực giáp ranh tỉnh Tây Ninh, Bình Phước để cho người Việt Nam sang đánh bạc.

Năm 2020 đến nay do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cửa khẩu giữa Việt Nam - Campuchia đóng cửa nên băng nhóm này di chuyển về Việt Nam hoạt động chủ yếu tại địa bàn TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và một số tỉnh, thành phía Nam.

Thủ đoạn băng nhóm này rất tinh vi và xảo quyệt khi chỉ nhận các tài khoản cá độ bóng đá, tính tiền thắng thua đều qua tài khoản trên mạng xã hội. Để tránh sự phát hiện từ công an, các đối tượng chỉ giao nhận tiền mặt trực tiếp với con bạc. Một số đối tượng ở xa thì được chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng và thường xuyên thay đổi tài khoản giao dịch.

Phá án 

Sau thời gian theo dõi, 11h30 ngày 20/12, Cục C02 chủ trì phối hợp với các lực lượng công an đồng loạt đột kích vào 14 địa điểm, bắt giữ 16 đối tượng. "Ông trùm" Nguyễn Văn Điền (46 tuổi, quê Hải Phòng) cũng bị tóm gọn khi đang ở một căn hộ tại quận Bình Thạnh (TP.HCM).

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ 2 khẩu súng, 124 viên đạn, roi điện, dao bầu, ô tô, 23 ĐTDĐ... cùng hơn 580 triệu đồng tiền mặt.

Bộ Công an xác định Nguyễn Văn Điền là kẻ cầm đầu, lấy tài khoản trên trang web cá cược từ đại lý cấp trên về chia ra nhiều tài khoản khác nhau giao cho đại lý cấp dưới, con bạc cá cược.

Giúp sức cho Điền trong việc tổ chức đánh bạc là Nguyễn Văn Dương có vai trò quản lý, chia tài khoản, tính toán và giao nhận tiền thắng thua.

Còn Cao Duy Hưng, Lầu Văn Tuấn và một số đối tượng khác có vai trò góp tiền cùng Điền để tổ chức đánh bạc. Lương Khắc Thịnh và vợ là Phạm Thị Hà My góp tiền cùng Trần Hải Hưng tham gia đánh bạc.

Riêng Điền quy ước với các đại lý và con bạc cấp dưới sẽ tính toán tiền thắng thua vào ngày đầu tuần, sau đó các đối tượng sẽ trực tiếp thanh toán tiền mặt hoặc chuyển qua tài khoản ngân hàng cho con bạc.

Về số vũ khí quân dụng gồm khẩu súng C275 cùng 34 viên đạn và khẩu súng ngắn cùng 90 viên đạn cao su, các đối tượng khai mua trên mạng để phòng thân.

Giữa năm 2020 đến nay, tổng số tiền giao dịch dùng để đánh bạc của đường dây này lên đến hơn 2.150 tỷ đồng.

Theo Bộ Công an, băng nhóm này hoạt động thời gian dài, đặc biệt trong thời điểm đang diễn ra các giải vô địch bóng đá lớn như: Châu Âu, Nam Mỹ...

Đến nay, các đối tượng cầm đầu đã bị bắt giữ.  Kẻ chủ mưu là Nguyễn Văn Điền đã bị bắt giữ, cơ quan công an đang củng cố tài liệu, mở rộng vụ án để điều tra, xử lý triệt để băng nhóm tội phạm này.