Gần 2 tháng truy tìm kẻ chuyên thu mua tài khoản ngân hàng cho tội phạm tại Campuchia

Người bị bắt là Ninh Ngọc Khánh (SN 1998, ở Bảo Thắng, Lào Cai). Cảnh sát tạm giữ anh ta với cáo buộc "Mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".

Công an TP Lào Cai cho hay vào giữa năm 2022 phát hiện một nhóm người thường xuyên thu mua tài khoản ngân hàng của nhiều học sinh trên địa bàn tỉnh với giá từ 200.000 – 500.000 đồng/tài khoản.

Ninh Ngọc Khánh bị bắt với cáo buộc mua gom tài khoản ngân hàng, bán cho tội phạm tại Campuchia. Ảnh: CACC.

Số tài khoản này sau đó bán được bán cho đối tượng khác với mục đích thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức đăng tuyển việc làm online trên mạng xã hội, tham gia giao dịch gói đầu tư tiền ảo.

Khi bị hại tham gia "đầu tư", những kẻ lừa đảo yêu cầu họ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đã mua của các học sinh. Lúc đầu, người chơi thắng ít sẽ được rút tiền về để tạo lòng tin nhưng khi họ thắng lớn, nhóm tội phạm yêu cầu phải nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản mới có thể rút ra toàn bộ cả lãi lẫn tiền vừa gửi. Tuy nhiên, tội phạm sẽ chiếm đoạt toàn bộ số tiền của bị hại rồi "xóa số, cắt liên lạc".

Công an TP.Lào Cai cho hay, vụ án có tính chất phức tạp, các đối tượng phạm tội thường xuyên di chuyển và còn có nghi vấn liên quan người nước ngoài. Do vậy, 3 tổ trinh sát được cử đến nhiều tỉnh từ Bắc vào Nam để truy vết các đối tượng có liên quan.

Sau gần 2 tháng sau điều tra, ngày 6/12, Công an TP.Lào Cai phối hợp cùng Công an Nam Định vây bắt thành công Ninh Ngọc Khánh khi anh ta lẩn trốn tại Nam Định. Mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện Nguyễn Thị Ngà (SN 2000, ở TP.Lào Cai) là người giúp Khánh mua tài khoản ngân hàng của các học sinh trên địa bàn.

Cơ quan điều tra cho hay, nhóm Khánh đã mua các tài khoản ngân hàng rồi bán cho tội phạm ở Campuchia dùng cho mục đích lừa đảo. Số tiền phạm tội được chuyển vào các tài khoản này lên tới gần 82 tỷ đồng.