Hà Tĩnh: Chơi tiền ảo thua lỗ, nữ cán bộ ngân hàng lừa đảo

Tối 12/10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Hằng Hà (SN 1995, trú tại xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nhiều lần với tổng số tiền 2,9 tỷ đồng.

Trước đó, Công an Hà Tĩnh tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông Đinh Sỹ Cừ (trú tại tổ dân phố Yên Đồng, phường Thạch Linh, TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) và anh Trần Văn Bính (trú tại thôn An Phong, xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) và hai người khác tố cáo Nguyễn Thị Hằng Hà (nhân viên một ngân hàng chi nhánh ở Hà Tĩnh) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngay khi nhận được thông tin tố giác tội phạm của công dân, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành các biện pháp điều tra xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định, đối tượng gây ra những vụ lừa đảo nói trên là Nguyễn Thị Hằng Hà (SN 1995, trú tại thôn 10, xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên), nhân viên một ngân hàng chi nhánh ở Hà Tĩnh, giữ vị trí chuyên viên tổ khách hàng cá nhân - Phòng Khách hàng.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, khoảng năm 2020, Hà tham gia chơi tiền ảo và đánh bạc trực tuyến trên các trang mạng bị thua lỗ. Để có tiền trả nợ và tiếp tục đánh bạc, Hằng đã đưa ra thông tin gian dối cần tiền để "đảo khế" (đảo nợ) cho khách hàng để lấy chỉ tiêu công tác, từ đó chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Vào đầu tháng 7/2021, Hà lừa anh Trần Văn Bính (ở Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) là mình có 2 khoản vay của khách hàng đến thời hạn "đảo khế", một khoản vay 1 tỷ đồng và một khoản vay 500 triệu đồng nên cần vay số tiền 1,5 tỷ đồng để làm thủ tục "đảo khế" cho khách. Để tạo lòng tin là có việc "đảo khế" tại ngân hàng, Hà đã chỉnh sửa 2 hợp đồng cũ của khách hàng trên máy tính cho phù hợp với thời gian và các thông tin về số tiền vay, hình thức vay.

Tin tưởng Hà mượn để vay "đảo khế" nên anh Bính chuyển qua tài khoản ngân hàng cho Hà 2 lần tiền với tổng số 1,5 tỷ đồng. Với thủ đoạn tương tự, Hà đã lừa đảo của chị Nguyễn Thị Hải (phường Nam Hà, TP.Hà Tĩnh) số tiền 400 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Quy (ở phường Thạch Linh, TP.Hà Tĩnh) số tiền 860 triệu đồng và bà Nguyễn Thị Thái (ở phường Nguyễn Du, TP.Hà Tĩnh) số tiền 140 triệu đồng. Tổng số tiền đối tượng Nguyễn Thị Hằng Hà chiếm đoạt của các nạn nhân là 2,9 tỷ đồng.

Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, Hà sử dụng vào việc trả nợ, đánh bạc và chi tiêu cá nhân, không còn khả năng trả lại và tìm cách bỏ trốn.