Hồ sơ Panama

11,5 triệu tài liệu dung lượng lên tới 2,6 terabyte - lớn hơn bất kỳ số tài liệu nào từng bị rò rỉ trước đây. 140 nhân vật gồm chính khách, người nổi tiếng có tên trong những tài liệu này bị cáo buộc trốn thuế, che giấu tài sản ở nước ngoài dưới sự hỗ trợ của Công ty luật Mossack Fonseca ở Panama. Vụ tiết lộ thông tin mật được gọi là “Hồ sơ Panama” này đã làm xáo trộn cả thế giới. Tuy nhiên, ai đứng sau vụ này và với mục đích gì hiện vẫn chỉ dừng ở phỏng đoán.

Hồ sơ Paradise vừa công bố hàng trăm cá nhân, tổ chức và địa chỉ liên quan đến Việt Nam sau một loạt những cái tên đã được công bố trong Hồ sơ Panama năm 2016.

Khi hoạt động rửa tiền của các trùm mafia quốc tế bị phanh phui trong "Hồ sơ Panama", Chacon Rossell là cái tên xuất hiện trong top đầu gây chấn động địa cầu.

Ông Andrey Kostin nhấn mạnh rằng, không thể bắt nhà lãnh đạo Nga trong những chuyện như vậy, vì ông Putin "không có xe hơi hay tiền bạc."

Ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế Doanh nghiệp lớn thuộc Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết đã khớp nối được các thông tin liên quan đến 30 cá nhân, tổ chức Việt Nam được nêu tên trong Hồ sơ Panama công bố hồi đầu tháng 5.

Trong quá trình tra cứu, sàng lọc tập hồ sơ đình đám, ngoài những cái tên là doanh nhân hoặc nhà đầu tư tự do, PV Báo Lao Động cũng nhận thấy sự xuất hiện cả những cái tên được thể hiện là đang công tác tại các cơ quan, tổ chức thuộc Nhà nước.

Bắt nguồn từ một công ty luật ở thành phố Panama, bộ hồ sơ rò rỉ làm lộ hoạt động tài chính liên quan nhiều nhân vật giàu có và quyền lực trên thế giới.

Đời phức tạp hơn nhiều và không có hệ thống pháp luật nào hoàn hảo, không có kẽ hở. Đôi khi những người lách luật tận dụng các kẽ hở đó để làm lợi cho mình một cách hợp pháp...

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước, vừa chính thức lên tiếng về những giao dịch ngoại hối của tổ chức, cá nhân có trong Hồ sơ Panama.

Động cơ thực sự của những đại gia có tên trong Hồ sơ Panama có phải là để tránh thuế?