Hơn 30 sếp ở Oceanbank không hiểu vì sao vướng lao lý

Sáng 8.9, bị cáo Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank), Nguyễn Xuân Sơn (cựu Tổng giám đốc  Oceanbank) đến tòa với nét mặt mệt mỏi.

Hôm nay (ngày xét xử thứ 8), tòa tiếp tục dành thời gian cho các luật sư xét hỏi các bị cáo và những người liên quan bị triệu tập. Các bị cáo tiếp tục khẳng định cáo buộc họ với hành vi Cố ý làm trái là không đúng.

Luật sư Hoàng Huy Được là người đầu tiên xét hỏi bị cáo Ngô Hải Nam - nguyên Giám đốc Chi nhánh Quảng Bình. Bị cáo này bị cáo buộc với hành vi Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, Nam tiếp nhận chủ trương chỉ đạo của Nguyễn Minh Thu về việc chi trả lãi ngoài hợp đồng tiền gửi, sổ tiết kiệm cho khách hàng gửi tiền bằng hình thức họp trực tuyến. Sau đó, ông Nam và Nguyễn Thị Phương - Trưởng phòng kế toán… trực tiếp nhận tiền từ hội sở Ngân hàng Đại Dương. Nam cùng 42 nhân viên trong chi nhánh và các phòng giao dịch trực thuộc chi trả chi khách hàng.

Trong thời gian Nam làm giám đốc, chi nhánh này đã nhận và thực hiện chi lãi ngoài cho khách hàng số tiền hơn 15 tỷ đồng. Tuy nhiên, bị cáo Nam cho rằng số tiền trên có hơn 2 tỷ chưa vượt trần. "Bị cáo thấy không đúng, quy buộc không đúng pháp luật. Bị cáo không lợi dụng chức vụ quyền hạn để cố ý làm trái các quy định của Nhà nước", Nam nói.

Theo lời bị cáo, hợp đồng quy định phải chấp hành chỉ đạo, điều hành của cấp trên, nếu không chấp hành sẽ bị kỷ luật, bị buộc phải thôi việc.

Luật sư tiếp tục xét hỏi bị cáo Lê Quỳnh An - nguyên Giám đốc Chi nhánh Vinh. Giống như đồng nghiệp ở Quảng Binh, An nói không có bao giờ lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái quy định.

Người thứ 3 được luật sư xét hỏi là bị cáo Phan Thị Tú Anh - nguyên Giám đốc Chi nhánh Quảng Ngãi. Bà Tú Anh bị cáo buộc đã nhận và thực hiện chi lãi ngoài cho khách hàng hơn 15 tỷ đồng, trong đó hơn 14,6 tỷ đồng vượt trần lãi suất. Nữ bị cáo cho hay trong thời gian bà làm giám đốc, Chi nhánh Quảng Ngãi lãi hơn 214 tỷ đồng - là một trong số các chi nhánh mang lại lãi nhiều lợi nhuận nhất cho hệ thống Oceanbank.

"Bị cáo Tú Anh khai là đúng, chi nhánh Quảng Ngãi huy động tốt. Họ là một trong những chi nhánh hoạt động tốt nhất của ngân hàng, Hà Văn Thắm nhận xét về lời khai của Tú Anh khi được luật sư mời lên xét hỏi.

Bị cáo thứ 4 được luật sư Hoàng Huy Được xét hỏi là Nguyễn Thị Kiều Liên - nguyên Giám đốc Chi nhánh Vũng Tàu. Bị cáo Liên khẳng định cáo buộc của cáo trạng là vô lý với bà vì số tiền chi lãi suất không vượt trần bà cũng phải chịu trách nhiệm. “Số tiền chi lãi đem lại lợi cho Oecanbank. Tôi và hơn 30 giám đốc, phó giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch hôm nay phải ngồi đây, chúng tôi không hiểu sao bị cáo buộc về tội Cố ý làm trái”.

Bà Liên lý giải rằng cáo trạng cáo buộc bà và đồng nghiệp cố ý làm trái là không phù hợp vì mọi người không được bàn bạc, thống nhất với HĐQT về chủ trương chi lãi suất. Dẫn chứng việc “phải thực hiện”, bà Liên nhắc tới nội quy lao động của Oceanbank. Theo đó người lao động sẽ bị xử lý kỷ luật, cách chức nếu cản trở công việc của Oceanbank và cản trở người khác làm việc ở Oceanbank.

Về quy chế hoạt động của giám đốc chi nhánh, bị cáo Liên nói: "Chúng tôi phải có trách nhiệm triển khai, thi hành nhiệm vụ của ban quản trị và ban điều hành”.

Nguyễn Thị Kiều Liên thẳng thắn, cuộc họp triển khai chi lãi ngoài, bà cùng 8 thuộc cấp của chi nhánh có đi dự. Trong cuộc họp đó, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo chủ trương này tới tất các các nhân viên, trong đó có những người làm việc tại chi nhánh của bà. “Việc chỉ đạo của chủ tịch Thắm đã đến từng cán bộ, thấp nhất là giám đốc các phòng giao dịch nên tôi không phải chỉ đạo gì thêm”.

Cựu giám đốc chi nhánh Vũng Tàu nói bà và các nhân viên chi nhánh đã cố gắng làm việc để đem lại hiệu quả cho Oceanbank, đảm bảo cổ tức cho cổ đông và nộp thuế cho Nhà nước.

Cũng giống nhiều bị cáo khác, Trần Thị Thiên Ngân (sinh năm 1977, nguyên Giám đốc Oceanbank Đà Nẵng) bị cáo buộc trong thời gian làm Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng đã nhận và thực hiện chi lãi ngoài cho khách hàng số tiền hơn 5,7 tỷ đồng. Trước cáo buộc này, Thiên Ngân nức nở cho rằng cáo trạng truy tố mình oan ức.

Cho rằng bản thân bị oan, Thiên Ngân khai đã từng đến nhà một lãnh đạo cao cấp của Chính phủ để trình bày sự việc.

Theo lời khai của Ninh Văn Quỳnh, từ 2009 đến 2013 ông ta nhận của Nguyễn Xuân Sơn khoảng 20 tỷ đồng. Ảnh: Bá Chiêm

Một ngày trước (7.9), HĐXX bất ngờ triệu tập Ninh Văn Quỳnh (cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí Việt Nam, PVN), người vừa bị Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố để điều tra hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, đến tòa thẩm vấn.

Việc tòa đề nghị Cơ quan điều tra Bộ Công an đưa Quỳnh đến phòng xử xét hỏi là nhằm làm sáng tỏ lời khai của Nguyễn Xuân Sơn (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Oceanbank) rằng ông này đã nhiều lần giúp Hà Văn Thắm, chủ tịch HĐQT nhà băng, chuyển tiền cho Quỳnh để hỗ trợ tập đoàn PVN chi đối ngoại.

Cụ thể, Sơn khai trong giai đoạn ông ta ngồi ghế Tổng giám đốc Oceanbank đã đưa cho Quỳnh 30-40 tỷ. Sau này, khi Sơn trở về làm việc tại PVN, bị cáo vẫn giúp Hà Văn Thắm chuyển tiền cho ông Quỳnh, ước chừng trên dưới 200 tỷ đồng.

Được HĐXX gọi lên đối chất với Sơn, ban đầu ông Quỳnh tỏ ra quanh co khi liên tục thay đổi lời khai về số tiền đã nhận. Lúc đầu, ông ta khai nhận của Nguyễn Văn Sơn 2 tỷ đồng, sau đó nâng lên từ 4-5 tỷ. Tuy nhiên, trong lần đối chất cuối với Nguyễn Xuân Sơn vào cuối phiên xử, ông Quỳnh thừa nhận có cầm 20 tỷ đồng của Sơn trong gian đoạn từ 2009-2013.

Trình bày về việc dùng khoản tiền này, Quỳnh khai chủ yếu chi tiêu vào mục đích cá nhân. Cựu phó tổng giám đốc Tập đoàn PVN kể ông chi 3 tỷ mua nhà trong TP.HCM, 800 triệu mua ôtô, cho 2 con đi du học hết 4,5 tỷ, 2 tỷ mua cổ phiếu, hơn 1 tỷ cho những lần đi tham quan, nghỉ mát, sinh nhật của ban tài chính, kế toán trong 5 năm. Số còn lại hơn 9 tỷ gửi tiết kiệm đã bị cơ quan điều tra thu giữ.

Lý giải về lời khai này, Quỳnh cho rằng sau khi bị bắt, ông đã làm việc với cơ quan điều tra và nhận ra không có cách nào khác phải khai sự thật. Quỳnh nói nếu không khai trung thực có thể bị Sơn đổ oan cho việc cầm mấy trăm tỷ đồng.