Khải Hoàn Land và Cland vi phạm Luật Phòng chống rửa tiền

Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản, phòng chống rửa tiền, đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh.

Kết luận số 867/KL-SXD nêu rõ: Trong quá trình thanh tra, Sở Xây dựng đã phát hiện có nhiều sai phạm tại các dự án trên địa bàn. Trong đó có dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Apec Mandala Wyndham Mũi Né do Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (Công ty IDJ Việt Nam) làm chủ đầu tư, có nhiều vi phạm trong quá trình xây dựng.

Cụ thể, theo báo cáo của chủ đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Apec Mandala Wyndham Mũi Né: doanh nghiệp chỉ mới thực hiện truyền thông về các thông tin chung dự án, chưa thực hiện giao dịch mua bán, chuyển nhượng bất động sản và chưa ký hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản với tổ chức, cá nhân nào.

Tuy nhiên, tại thời điểm thanh tra, Sở Xây dựng phát hiện xung quanh dự án chủ đầu tư vẫn còn lắp dựng các bảng quảng cáo về việc bán căn hộ condotel. Hơn thế nữa, chủ đầu tư và các đơn vị phân phối thực hiện việc giao dịch, mua bán, chuyển nhượng bất động sản thông qua các hình thức ký kết hợp đồng vay, văn bản thỏa thuận, bản đăng ký nguyện vọng.

Phối cảnh dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Apec Mandala Wyndham Mũi Né.

Sau đó, ngày 10/6/2019, Sở Xây dựng đã có Công văn số 1639/SXD-QLN&PTĐT về việc chấn chỉnh việc giao dịch, mua bán và chuyển nhượng bất động sản tại dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Apec Mandala Wyndham Mũi Né.

Tại văn bản trên, Sở Xây dựng đã đề nghị chủ đầu tư không thực hiện hoặc ký kết hợp đồng với đơn vị môi giới bất động sản để thực hiện các hoạt động giao dịch mua bán, chuyển nhượng hoặc vận dụng các hình thức giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí; đăng tải trên mạng internet các nội dung liên quan đến hoạt động giao dịch bất động sản tại dự án khi chưa đủ điều kiện giao dịch.

Mặt khác, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận còn cho biết, qua đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân phát hiện Công ty IDJ Việt Nam có giao dịch với Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land và Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư bất động sản Cland.

Thế nhưng, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản này chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ hàng tháng về Sở Xây dựng theo quy định. Ngoài ra, Công ty IDJ Việt Nam cũng chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ về Sở Xây dựng theo quy định tại điểm b, khoản 1 và điểm a, khoản 2, Điều 13 của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Tại kết luận thanh tra cũng nêu rõ, qua kiểm tra hồ sơ tại dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né cho thấy, Công ty IDJ Việt Nam và Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư bất động sản Cland, Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land chưa thực hiện các quy định về phòng chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 4/10/2013, Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 11/11/2014 và Luật kinh doanh Bất động sản.