Liên tiếp triệt phá ổ nhóm chuyên cho vay lãi nặng ở Quảng Ninh

Ngày 24/7, thông tin Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp Phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an và Công an TP.Hạ Long triệt phá ổ nhóm, bắt giữ 3 đối tượng chuyên hoạt động cho vay nặng lãi.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu tháng 9/2019 đến thời điểm bị bắt giữ, ổ nhóm này đã xác lập 1.583 hợp đồng cho vay, thu lợi bất chính gần 5 tỷ đồng.

Liên tiếp triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi ở Quảng Ninh. Trong ảnh là đối tượng Ngô Văn Tùng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Nhóm đối tượng này do Ngô Văn Tùng (SN 1995, trú tại phường Cao Xanh, TP.Hạ Long) cầm đầu. Cùng tham gia còn có Phạm Thành Đạt (SN 1993, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP.Hạ Long) và Nguyễn Văn Trung (SN 1999, trú tại phường Cao Xanh, TP.Hạ Long).

Quá trình hoạt động, các đối tượng sử dụng tài khoản facebook để đăng bài viết quảng cáo và thông qua các mối quan hệ xã hội để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi với mức lãi suất trung bình từ 3.000 đồng đến 10.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương ứng từ 108%/năm đến 180%/năm).

Qua đấu tranh, Ngô Văn Tùng khai nhận có thuê một trang web để đăng nhập thông tin khách vay. Đối tượng này thuê Nguyễn Văn Trung với tiền công 3,5 triệu đồng/tháng và giao cho đảm nhận một tài khoản chứa thông tin khách vay, tiền lãi phải đóng hằng tháng để Trung căn cứ thu tiền.

Ngoài ra, Tùng còn chung với Đạt mở một cửa hàng mang tên Tùng Đạt. Lãi suất của cửa hàng này do Đạt trực tiếp quản lý và hằng tháng chia lợi nhuận cho Tùng theo tỷ lệ 50%.

Theo lời khai của Tùng, với những người có tài sản thế chấp khi vay tiền sẽ chịu mức lãi là 3.000 đồng/1 triệu đồng/ ngày, còn những người không có tài sản thế chấp sẽ phải chịu mức lãi suất cao hơn.

Khi cho vay, nhóm đối tượng yêu cầu khách phải giao lại giấy tờ tùy thân, thế chấp, cầm cố tài sản hoặc giao quyền quản lý tài khoản iCloud, chụp ảnh chân dung và làm hợp đồng vay nợ.

Cơ quan Công an đã thu giữ 2 máy tính, 8 điện thoại di động và gần 2.000 trang tài liệu thể hiện quá trình phạm tội của nhóm này.

Căn cứ tài liệu thu thập Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 9/2019 đến nay, nhóm đối tượng này đã cho vay hơn 22 tỷ đồng và tiền lãi thu được là gần 5 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hạ Long đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Ngô Văn Tùng, Phạm Thành Đạt, Nguyễn Văn Trung về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.