Ngân hàng chuyển nhầm 1,5 triệu thành 1,5 tỷ đồng, người đàn ông ở TP.HCM cố tình chiếm giữ

Ngày 28/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú, TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tâm Duy (SN 1983, ngụ quận Tân Bình) về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.

Bắt người đàn ông ở TP.HCM chiếm giữ tiền ngân hàng gửi nhầm

Qua điều tra công an xác định, trước đó, Duy đến ngân hàng trên đường Tây Thạnh, phường Tây Thạnh để gửi 1,5 triệu đồng vào tài khoản của mình.

Do sơ suất trong quá trình hạch toán, nhân viên ngân hàng đã gửi nhầm số tiền từ 1,5 triệu đồng thành 1,5 tỷ đồng qua cho Duy.

Khi về nhà, Duy kiểm tra thì phát hiện trong tài khoản của mình có thêm 1,5 tỷ đồng. Thay vì liên hệ ngân hàng để hoàn trả lại thì Duy lại chuyển 50 triệu đồng cho bạn của mình, nhờ rút ra và giữ giùm.

Phát hiện sự việc, phía ngân hàng đã tiến hành các thủ tục để hủy bỏ giao dịch. Tuy nhiên, phía ngân hàng chỉ thu hồi lại được 1 tỷ 450 triệu đồng. Số tiền còn lại đã bị Duy chiếm giữ trái phép.

Dù ngân hàng đã mời Duy lên làm việc và giải thích rõ về vụ việc chuyển nhầm trên, nhưng Duy không hợp tác, không đồng ý ký vào bất kì biên bản nào,  cũng như không trả lại số tiền đã chiếm đoạt trái pháp luật cho ngân hàng rồi ra về.

Dù Duy biết và nhận thức được số tiền 50 triệu trên là tài sản hợp pháp của ngân hàng, nhưng lấy lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cần tiền tiêu xài nên Duy cố tình chiếm giữ để sử dụng, không trả lại cho ngân hàng.

Sau đó, Duy cho bạn 5 triệu đồng và tiếp tục chiếm giữ và sử dụng hết số tiền còn lại. Do nhiều lần yêu cầu nhưng không đòi lại được số tiền 50 triệu đồng bị Duy chiếm giữ trái pháp luật, phía ngân hàng làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã khởi tố, bắt giữ Nguyễn Tâm Duy để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.