Ngân hàng Quốc tế

Mặc dù kinh doanh ngoại hối thua lỗ, đầu tư chứng khoán sụt giảm nhưng lợi nhuận của VIB vẫn tăng 200,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đóng góp chính vào lợi nhuận vẫn là hoạt động tín dụng. Ngoài ra, trích lập dự phòng tín dụng của VIB cũng là một điểm đáng lưu ý.

Commonwealth Bank of Australia (CBA) bị VIB mua lại. Khối bán lẻ của ANZ về tay Shinhan Bank của Hàn Quốc. Hai thương vụ liên tiếp khiến không ít người đặt câu hỏi: Phải chăng các ngân hàng ngoại đang nối đuôi nhau rời Việt Nam?

Trong các tài liệu tố cáo của nạn nhân gửi đến Dân Việt, đáng chú ý nhất là giấy biên nhận nợ giao tiền cho Bùi Phương Thảo có trị giá lên đến hơn 21 tỷ đồng.

Ngày 11.12, PV Dân Việt đã có buổi tiếp xúc với một nạn nhân của Bùi Phương Thảo, nghi phạm trong vụ lừa đảo, chiếm đoạt với số tiền nghi vấn lên đến hàng trăm tỷ đồng của nhiều nạn nhân vừa xảy ra tại Quảng Ninh.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Bùi Phương Thảo đã được cơ quan công an nắm bắt qua các nguồn tin cơ sở và báo chí từ đầu tháng 12.2016.

Sau loạt thông tin phản ánh của Dân Việt, Công an TP Hạ Long đã vào cuộc xác minh, bước đầu đã xác định được người huy động tiền của nhiều người khác là Bùi Phương Thảo (SN 1974, trú tại khu 9, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long).

“Dù chưa có tố giác của công dân, nhưng sự việc đã được thông tin trên báo chí. Từ những căn cứ pháp luật nêu trên, theo tôi Cơ quan điều tra ở Quảng Ninh cần phải tiến hành tiến hành kiểm tra, xác minh…”, đó là ý kiến của Luật sư Nguyễn Tuấn Anh – Giám đốc Công ty Luật Đại Nam về nghi vấn nhân viên ngân hàng "ôm" hàng trăm tỷ ở Quảng Ninh mà báo Dân Việt phản ánh.

Liên quan đến nghi vấn nhân viên ngân hàng "ôm" hàng trăm tỷ tại Quảng Ninh, chiều 9.12, Ngân hàng Quốc tế VIB đã gửi thông tin chính thức đến báo Dân Việt.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Ngọc Thạch - Giám đốc Ngân hàng nhà nước (NHNN) Quảng Ninh cho biết: Thông tin nữ cán bộ ngân hàng “ôm” lượng tiền lớn của người khác gây xôn xao dư luận đã được NHNN Quảng Ninh nắm được từ nhiều hôm trước.

Thông tin một nữ cán bộ từng thuộc Phòng giao dịch Bãi Cháy của Ngân hàng Quốc tế VIB (tại phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long) bỏ trốn sau khi ôm khoản tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng đang gây xôn xao dư luận Quảng Ninh.