Cần điều tra, làm rõ nghi vấn nhân viên ngân hàng "ôm" hàng trăm tỷ

Như báo chí đã phản ánh, dư luận tỉnh Quảng Ninh xôn xao thông tin một nữ nhân viên từng thuộc Phòng giao dịch Bãi Cháy của Ngân hàng Quốc tế VIB chi nhánh Quảng Ninh đã bỏ trốn sau khi ôm khoản tiền vay của nhiều người lên đến hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, nhiều chủ nợ của nữ nhân viên V. P. Th chưa tố cáo hành vi có dấu hiệu lừa đảo này là do tâm lý sợ vụ việc ầm ĩ sẽ khó đòi nợ hơn.

Theo quy định của pháp luật cơ quan Điều tra phải xử lý thế nào để đảm bảo an ninh trật tự và hạn chế được thiệt hại (nếu có) cho người dân? Đó là nội dung cuộc trao đổi của phóng viên Dân Việt với luật sư Nguyễn Anh Tuấn (ảnh bên).

Thưa luật sư, pháp luật quy định thế nào về nhiệm vụ của cơ quan Điều tra khi có tố giác, tin báo về tội phạm?

Nhiệm vụ của Cơ quan Điều tra trong việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm được quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự; Pháp lệnh về tổ chức điều tra hình sự…

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 7, Thông tư liên tịch Số: 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 02. 8 . 2013 của liên Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài Chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao “Hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố thì: Cơ quan điều tra sau khi tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình phải tiến hành kiểm tra, xác minh.

Điều 3, Pháp lệnh về tổ chức điều tra hình sự số: 23/2004/PL-UBTVQH11

ngày 20 tháng 8 năm 2004 cũng quy định nhiệm vụ của Cơ quan điều tra là tiến hành điều tra tất cả các tội phạm, áp dụng mọi biện pháp do Bộ luật tố tụng hình sự quy định để xác định tội phạm và người đã thực hiện hành vi phạm tội, lập hồ sơ, đề nghị truy tố; tìm ra nguyên nhân, điều kiện phạm tội và yêu cầu các cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp khắc phục và ngăn ngừa”.

Phòng giao dịch trên đường Lê Thành Tông, TP. Hạ Long mở cửa giao dịch với khách hàng sáng nay 9.12 diễn ra bình thường. (Ảnh Hoàng Anh Tuấn)

Theo thông tin từ báo chí hiện nay nhiều chủ nợ của nữ nhân viên V. P. Th chưa tố cáo hành vi của V. P. Th do tâm lý sợ vụ việc ầm ĩ sẽ khó đòi nợ hơn. Vậy cơ quan Điều tra có căn cứ để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để ngăn chặn hậu quả xấu?

Theo quy định tại Điều 100 của Bộ luật Tố tụng hình sự thì việc xác định dấu hiệu tội phạm dựa trên cơ sở tố giác của công dân; tin báo của cơ quan, tổ chức; tin báo trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Như vậy, việc xác định dấu hiệu phạm tội được thông qua nhiều kênh trong đó có thông tin từ báo chí. Hay nói cách khác chỉ cần qua thông tin trên báo chí phản ánh mà cơ quan Điều tra thấy có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan Điều tra cũng phải tiến hành kiểm tra, xác minh.

Với vụ việc ở Quảng Ninh, qua thông tin trên báo chí cho thấy tính chất vụ việc khá nghiêm trọng. Nhất là tình hình trật tự, an toàn xã hội nơi nữ nhân viên V. P. Th cư trú đang diễn biến rất phức tạp, Vì vậy mặc dù chưa có tố giác của công dân, nhưng sự việc đã được thông tin trên báo chí. Từ những căn cứ pháp luật nêu trên, theo tôi Cơ quan điều tra ở Quảng Ninh cần phải tiến hành tiến hành kiểm tra, xác minh. Nếu có dấu hiệu phạm tội thì cơ quan Điều tra phải tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn như cấm đi khỏi nơi cư trú... (theo quy định tại Điều 79, Bộ luật Tố tụng hình sự). Trong trường hợp không có dấu hiệu phạm tội mà chỉ là tranh chấp dân sự thì phải hướng dẫn cho công dân thực hiện các thủ tục cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mình. Nếu sự việc chỉ là dư luận đồn thổi thì cũng cần thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, tránh hoang mang gây mất an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Cảm ơn Luật sư!