Nguyễn Tiến Lãm

Ngoài việc trưng cầu Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai giám định tài chính, xác định thiệt hại tại 5 Quỹ Tín dụng nhân dân (Thái Bình, Tân Tiến, Thanh Bình, Dầu Giây, Quảng Tiến), Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu xác định trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Đồng Nai đối với thiệt hại tại các Quỹ Tín dụng nhân dân trên.

Rút tiền huy động vốn mang gửi tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng (TCTD) khác dưới tên cá nhân; lập hồ sơ tín dụng giả để chiếm đoạt tiền, nâng khống hạn mức… là những thủ đoạn mà chủ các Quỹ Tín dụng Nhân dân (Quỹ TDND) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thực hiện để “rút ruột” các quỹ.