Tập đoàn vạn thịnh phát

Quan chức nhận số tiền hối lộ lớn chưa từng có; cán bộ nhận hối lộ đến 253 lần trong một vụ việc; một vụ án khiến 3 cựu Uỷ viên Trung ương và hàng loạt Giám đốc CDC cả nước vướng vòng lao lý, đó là một trong rất nhiều con số gây chấn động ở các đại án được phát hiện, truy tố hoặc xét xử năm 2023.

1.000 doanh nghiệp dưới tay bà chủ Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan được chia thành 4 nhóm, từ các công ty ma không hoạt động cho đến đơn vị có vốn hàng chục nghìn tỷ, với ngân hàng SCB là trung tâm. Trương Mỹ Lan còn lập doanh nghiệp ở các “thiên đường thuế” để đứng tên hoặc quản lý tài sản.

Đây là khẳng định của ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và các tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) tại toạ đàm "Thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp hiệu quả, an toàn, bền vững" do Cổng Thông tin Chính phủ tổ chức chiều nay 4/12.

Chiều 30/11, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam - DATC, thuộc Bộ Tài chính có thông cáo báo chí về thông tin DATC liên quan đến vụ án của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB.

Kết quả điều tra xác định, trong khoảng 3 năm, khoảng 108.878 tỷ đồng và hơn 14,757 triệu USD được vận chuyển từ ngân hàng SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nhà của bà Trương Mỹ Lan...

Một nữ kiểm sát viên bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng; thuê người giả làm cha ruột để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đại biểu Quốc hội đề nghị xem xét lại bản án đã tuyên liên quan Phan Văn Anh Vũ... là những tin nóng 24 giờ qua.

Bà Trương Mỹ Lan đưa người của mình hoặc sử dụng các cá nhân mà người phụ nữ này tin tưởng, thân tín vào các vị trí chủ chốt tại SCB, trả mức lương khủng, từ 200 triệu đến 500 triệu đồng/tháng.

Cơ quan điều tra đã thu hồi nhiều nghìn tỷ đồng, hàng chục triệu USD; kê biên 1.237 bất động sản, một lượng lớn cổ phần và tài sản khác để khắc phục hậu quả vụ án bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Số tiền 415.000 tỷ đồng do bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát) gây thiệt hại tương đương với khoảng 6 tấn vàng hoặc 17,1 tỷ USD, tính theo giá vàng và tỷ giá ngày 18/11; và lớn hơn tổng tài sản của ông Phạm Nhật Vượng và 4 tỷ phú khác của Việt Nam.

Tính giá vàng và tỷ giá USD cập nhật đến ngày 18/11, số tiền 415 nghìn tỷ mà bà Trương Mỹ Lan gây thiệt hại tương đương với khoảng 6 triệu lượng vàng hoặc 17,1 tỷ USD và lớn hơn tổng tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và 4 tỷ phú của Việt Nam.