Tiền bẩn

Tham gia làm “nhiệm vụ nhập liệu kế toán” trên Telegram, người phụ nữ bị nhóm lừa đảo chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng. Số tiền sau đó được một công ty ở Campuchia “rửa” thông qua ví điện tử.

Cựu bí thư Thiểm Tây Zhao Zhengyong đã tham ô 630 triệu Nhân dân tệ (89 triệu USD) - số tiền được cho là nhiều nhất trong các vụ tham nhũng bị phanh phui kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012.

Có một điều mà đàn ông siêu giàu sợ hơn cả cơ quan thuế, đó là một bà vợ đòi ly hôn. Dưới góc độ này, Panama trở thành “thiên đường lừa dối”, giải pháp cứu cánh cho những ông chồng siêu giàu không muốn chia quá nhiều tài sản cho vợ.

Hồ sơ Panama tố cáo công ty Mossack Fonseca rất giỏi xoay xở để qua mặt cơ quan chức năng, sẵn sàng làm việc với nhiều đối tượng mà họ thậm chí còn không biết rõ.