Tiền điện tử Luna sụp đổ, nhà sáng lập Do Kwon bị truy nã

Sự sụp đổ của Terra đã biến doanh nhân tiền điện tử 30 tuổi trở thành người đàn ông được cho là bị ghét nhất ở Hàn Quốc

Đầu tuần qua, các công tố viên Hàn Quốc đã phát lệnh bắt giữ Do Kwon, người đồng sáng lập bị thất sủng của hệ sinh thái tiền điện tử Luna và TerraUSD đã bị rơi một cách ngoạn mục vào tháng 5; họ cũng yêu cầu bộ tài chính tước hộ chiếu của anh ta. Các nhà chức trách tìm kiếm Kwon tin rằng, anh ta đang ở Singapore, nhưng vào ngày 17/9, cảnh sát Singapore cho biết Kwon không có ở đó.

Một tuyên bố từ cảnh sát Singapore vào cuối tuần qua cho biết, họ sẽ tiếp tục hỗ trợ cảnh sát Hàn Quốc về phi vụ này trong phạm vi luật pháp trong nước và các nghĩa vụ quốc tế.

Cùng ngày, Kwon đã viết dòng tweet: "Tôi không 'đang chạy trốn' hay bất cứ điều gì tương tự - đối với bất kỳ cơ quan chính phủ nào thể hiện sự quan tâm đến việc giao tiếp, chúng tôi hoàn toàn hợp tác và chúng tôi không có gì phải che giấu. Chỉ là trước mắt chúng tôi đang trong quá trình tự bảo vệ mình ở nhiều khu vực pháp lý - chúng tôi đã tự giữ mình ở mức độ liêm chính cực kỳ cao, và mong muốn được làm sáng tỏ sự thật trong vài tháng tới".

Được biết, Kwon là nhà phát triển chính của hai loại tiền điện tử Luna và TerraUSD bị sụp đổ thảm khốc vào tháng 5 đã làm chao đảo các thị trường tiền điện tử trên khắp thế giới, đây cũng chính là người sáng lập nền tảng blockchain Terraform Labs, đã bị các nhà đầu tư cáo buộc gian lận sau khi sự cố sụp đổ.

Tuần trước, người phát ngôn của các công tố viên Hàn Quốc cho biết, lệnh bắt giữ đã được ban hành đối với 6 người, trong đó có Do Kwon, và cho rằng họ đang cư trú tại Singapore.

Lệnh bắt giữ được đưa ra sau nhiều tháng điều tra và trong bối cảnh công chúng Hàn Quốc phẫn nộ về vụ việc. Trên toàn cầu, các nhà đầu tư vào hai đồng tiền này đã mất khoảng 42 tỷ đô la, theo công ty phân tích blockchain Elliptic.

Kwon bị buộc tội vi phạm các quy tắc thị trường vốn ở Hàn Quốc và cũng phải đối mặt với những thách thức pháp lý ở nhiều khu vực pháp lý khác nhau. Bởi sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra (cả LUNA và stablecoin theo thuật toán UST) đã kích hoạt một đợt bán tháo tiền điện tử lớn, khiến Bitcoin và các loại tiền điện tử hàng đầu khác thấp hơn. Bốn tháng sau, thị trường vẫn bị mắc kẹt trong một mùa đông tiền điện tử lạnh giá.

"Bậc thầy tài chính của một giáo phái'

Sự hỗn loạn thị trường xảy ra sau đó đã dẫn đến sự thất bại của một số công ty tiền điện tử lớn bao gồm công ty cho vay tiền điện tử của Mỹ là Celsius và nhà quản lý quỹ tiền điện tử Three Arrows Capital có trụ sở tại Singapore.

Trong một cuộc phỏng vấn video vào tháng 8 với nền tảng truyền thông tiền điện tử Coding, Kwon cho biết anh đã chuyển đến Singapore vì lo ngại về sự an toàn của gia đình minh, và từ chối các đề xuất rằng việc chuyển địa điểm là do vụ tai nạn sụp đổ, hay cố gắng trốn tránh các nhà điều tra.

Trên thế giới, một số nhà phát triển tiền điện tử đã bị bắt vì một loạt tội danh

Vào tháng 8/2022, các nhà chức trách Hà Lan đã bắt giữ một người đàn ông 29 tuổi được cho là nhà phát triển của dịch vụ trộn tiền điện tử Tornado Cash vì nghi ngờ rửa tiền. Các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ được công bố cáo buộc rằng Tornado Cash đang giúp che giấu hàng tỷ đô la trong dòng vốn, bao gồm cả các tin tặc Triều Tiên.

Bằng cách kết hợp các loại tiền điện tử, dịch vụ trực tuyến có thể che giấu nguồn gốc hoặc điểm đến của các khoản thanh toán kỹ thuật số, tăng tính ẩn danh của chúng. Tornado Cash là một trong những công cụ pha trộn tiền điện tử lớn nhất được Bộ Tài chính Hoa Kỳ xác định là có vấn đề.

Văn phòng công tố viên Hà Lan về tội gian lận nghiêm trọng, tội phạm môi trường và tịch thu tài sản (FIOD) cho biết, Tornado Cash cũng đã bị nghi ngờ rửa số tiền ảo trị giá hơn 7 tỷ USD kể từ khi nó được tạo ra vào năm 2019.

FIOD cho biết người đàn ông, chưa được công bố danh tính, đã bị bắt ở Amsterdam. Anh ta được cho là đã giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tội phạm, bao gồm "các khoản tiền bị đánh cắp thông qua các vụ hack bởi một nhóm được cho là có liên hệ với Triều Tiên. Giờ đây, anh ta phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền.

Tương tự, vào tháng 5, Arthur Hays, người đồng sáng lập và cựu giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX đã bị kết án sáu tháng quản thúc tại gia sau khi nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ.

Cụ thể, Arthur Hayes, 36 tuổi, phải nộp phạt 10 triệu đô la và chịu hai năm quản chế sau khi bị quản thúc tại gia vì không thiết lập chương trình chống rửa tiền tại BitMEX, chương trình mà anh thành lập cùng với Benjamin Delo và Samuel Reed vào năm 2014. Hayes đã bị kết án tại tòa án liên bang ở Manhattan.