Tội rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Theo luật sư, với hành vi cho vay nặng lãi và rửa tiền, đại gia "Thiện Soi" sở hữu biệt thự dát vàng 24K ở Bà Rịa Vũng Tàu phải đối diện với hình phạt hình sự.

Cơ quan tố tụng xác định bị can này sau khi nhận được tiền chuyển vào tài khoản của mình thì đã rút tiền mặt ra đưa cho Giang Kim Đạt, đồng thời mua 40 bất động sản và mua đi bán lại 13 xe ôtô đứng tên mình và người thân trong gia đình.

Trong vụ án Giang Kim Đạt, bố đẻ của bị can này bị Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đề nghị truy tố về tội Rửa tiền, đây là tội phạm rất hiếm bị xử lý ở nước ta.