TP.HCM: Nhiều nhân viên ngân hàng bị bắt trong đường dây làm giả giấy tờ "khủng"

Ngày 24/10, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh, TP.HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can của Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh với Phan Mạnh Duy (SN 1991, ngụ quận Gò Vấp) cùng 6 người khác về tội sử dụng và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Xóa đường dây làm giả giấy tờ quy mô "khủng"

6 đối tượng bị bắt gồm: Trần Thị Phương Thảo (SN 1992, vợ của Duy); Võ Thị Thủy Tiên (SN 1997, quê Tây Ninh) Nguyễn Hoàng Huyền Trang (SN1993, quê Long An, nhân viên ngân hàng V.), Bùi Nguyễn Minh Lâm (SN 1993, ngụ quận 6); Trần Nguyễn Thanh Huy (SN 1989, quê Khánh Hòa, nhân viên ngân hàng O.., phòng giao dịch Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức), Trần Văn Diệp (SN 1981, quê Cà Mau, nhân viên ngân hàng O…, Phòng giao dịch Trung Sơn).

Trước đó, qua công tác kiểm tra hành chính tại căn hộ B10.11, chung cư Sài Gòn Mia, ấp 48, xã Bình Hưng, cảnh sát phát hiện Trương Thị Yến N. (SN 2005), Trần Tuyết H. (SN 2004) và Trần Tuyết N. (SN 2001, cùng quê Bạc Liêu) sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú có dấu hiệu làm giả.

Công an huyện Bình Chánh tiến hành xác minh và được biết nguồn gốc số giấy tờ giả trên do Trần Văn Diệp cung cấp.

Ngoài việc sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú giả, Diệp còn đặt mua "giấy chứng nhận kinh doanh giả" cùng các chứng từ giả mạo khác cho nhiều người, để bổ túc hồ sơ vay tiền của khách tại ngân hàng.

Trên cơ sở tài liệu trinh sát thu thập được, công an huyện Bình Chánh xác định đây là đường dây chuyên làm các loại giấy tờ giả chữ ký, con dấu của các cơ quan, tổ chức như giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy xác nhận hợp đồng tín dụng, giấy xác nhận khoản vay của ngân hàng, giấy tất toán nợ ngân hàng, thẻ tín dụng, sao kê tài khoản ngân hàng, giấy chứng nhận kinh doanh… nên đã báo cáo vụ việc cho Ban giám đốc Công an TP.HCM.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, Công an huyện Bình Chánh đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Triển khai kế hoạch đấu tranh chuyên án, Công an huyện Bình Chánh đã xác định được 7 đối tượng liên quan trong đường dây làm giả giấy tờ do Phan Mạnh Duy cầm đầu.

Từ lời khai của Duy, cảnh sát lần lượt bắt giữ Thảo, Tiên, Trang, Lâm, Huy và Diệp.

Tại cơ quan điều tra, Duy khai nhận từ năm 2020 bắt đầu làm giá các con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức như đơn xác nhận kinh doanh, giấy xác nhận cư trú, sao kê tài khoản ngân hàng, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, sao y bản chính các giây tờ, giấy tất toán tài khoản ngân hàng.... để bán cho người có nhu cầu.

Tham gia phụ giúp Duy có Võ Thị Thủy Tiên. Duy trả công cho Tiên từ 8-10 triệu đồng/1 tháng. Từ tháng 5/2023, vợ Duy là Trần Thị Phương Thảo cũng tham gia phụ giúp Duy và Tiên làm giả con dấu, tài liệu rồi bán cho người có nhu cầu.

Thông qua mối quan hệ xã hội, Trang quen biết với vợ chồng Duy - Thảo. Đầu năm 2020, biết vợ chồng Duy có làm các loại giấy tờ giả nên Trang nhờ làm rồi bán lại cho người có nhu cầu để hưởng tiền chênh lệch.

Trang đã nhờ Duy và Thảo làm giả nhiều giấy xác nhận thông tin cư trú, đơn xác nhận tình trạng sản xuất kinh doanh và xác nhận tình trạng hôn nhân cho nhiều khách hàng bổ túc hồ sơ vay vốn, đăng ký tạm trú… để hưởng lợi.

Tài liệu làm giả mà Huy nhờ Trang đặt mua, được giao đến địa chỉ Phòng giao dịch Trung Sơn ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, nơi đồng nghiệp của Huy là Trần Văn Diệp đang công tác.

Huy khai biết Trang có chỗ làm giả các giấy tờ xác nhận để phù hợp với yêu cầu hồ sơ cấp tín dụng cho khách hàng của các ngân hàng.

Vì thế, từ năm 2022, Huy liên hệ với Trang để nhờ làm giả đơn xác nhận kinh doanh cho khách hàng. Sau khi nhận được giấy xác nhận kinh doanh giả, Huy sẽ đưa cho các nhân viên cùng làm chung ngân hàng bổ túc vào hồ sơ vay tín dụng trình lãnh đạo duyệt cấp vốn.

Ngoài số khách hàng của mình, Huy còn giúp Trần Văn Diệp mua 7 giấy xác nhận kinh doanh giả đề hợp thức hóa hồ sơ vay vốn của khách hàng.

Tương tự như Huy, Lâm quen biết Trang qua mối quan hệ xã hội. Đến tháng 11/2023, do thấy có nhiều khách hàng vay vốn nhưng không bổ túc được giấy đăng ký tạm trú nên Lâm liên hệ Trang, nhờ làm giả để bán cho người có nhu cầu hưởng tiền chênh lệch.

Lâm đã nhờ Trang mua dùm mình 4 giấy xác nhận thông tin về cư trú giả…

Khám xét tại căn nhà nơi Duy đang sinh sống ở quận Gò Vấp, cảnh sát đã thu giữ toàn bộ máy móc, thiết bị sử dụng để làm giấy tờ giả cùng hơn 1.700 mặt dấu tròn giả của các cơ quan, tổ chức mà đối tượng sử dụng để đóng lên các tài liệu giả.

Qua trích xuất dữ liệu máy tính, Ban chuyên án thu được hơn 12.000 file tài liệu có liên quan, trong đó có khoảng 2.000 file tài liệu giả đã được các đối tượng sản xuất và bán ra ngoài tiêu thụ…