Triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng lãi liên tỉnh hàng chục tỷ đồng do người Trung Quốc cầm đầu

Ngày 13/1, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an các địa phương liên quan triệt xóa Chuyên án cho vay lãi nặng quy mô lớn do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu. 

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng phát hiện một số người vay tiền trực tuyến qua các app với lãi suất lên đến trên 500%/năm. 

Đến ngày 20/11/2023, Công an TP.Đà Nẵng xác lập chuyên án để huy động lực lượng, phương tiện tập trung điều tra đường dây tội phạm nói trên. Tuy nhiên, sau khi xác định đây là đường dây quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, số đối tượng trong chuyên án lên đến hàng trăm người, trải khắp tại các địa phương trên toàn quốc nên Công an TP.Đà Nẵng đã báo cáo Bộ Công an. Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự cùng Công an TP.Đà Nẵng phối hợp đấu tranh.

Đến 9h30 ngày 11/1/2024, nhận được chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, hơn 250 cán bộ chiến sĩ của các đơn vị thuộc Công an TP.Đà Nẵng, Cục Cảnh sát hình sự, Trung đoàn Cơ động số 29 của Bộ Công an tại TP.HCM và Công an các đơn vị, địa phương của Công an TP.HCM và tỉnh Bình Dương đồng loạt đột kích 9 địa điểm mà đường dây nói trên hoạt động.

Lực lượng bắt giữ Wang YunTao (36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc). Wang YunTao là đối tượng cầm đầu và nhiều đối tượng khác có liên quan. 

Tổng số đối tượng bị bắt giữ tại TP.HCM là 154 người, còn tại Bình Dương là 39 người.

Đến ngày 13/1, tất cả các đối tượng có liên quan đã được di lý về TP.Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Khám xét tại các địa điểm, lực lượng Công an đã thu giữ 247 máy tính các loại, 177 điện thoại di động, 8 xe máy, hơn 180 triệu đồng tiền mặt, phong tỏa hàng chục tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Bước đầu, công an xác định Wang YunTao cùng một đối tượng khác người Trung Quốc đã thuê người lập hàng chục công ty với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau để tạo "vỏ bọc", bình phong nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng khi hoạt động cho vay lãi nặng. Khi người vay không trả lãi đúng hạn, các đối tượng đã ghép hình ảnh, nhắn tin, gọi điện để đe doạ, khủng bố tinh thần con nợ và người thân của họ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.