Trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ thỏa thuận “ăn chia” thế nào?

Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam (ảnh nhỏ) bắt tay tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng internet.

Ăn chia chênh lệch

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất cáo trạng truy tố Phan Sào Nam (Nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC online) và Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch HĐTV Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ, Hoàng Thành Trung (Phó Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt – Công ty Nam Việt) là người chủ động đề nghị và cung cấp phần mềm tổ chức đánh bạc trên mạng internet cho Phan Sào Nam để Nam tìm đối tác phát hành.

Cáo trạng nêu cụ thể, cuối năm 2014, do có mối quan hệ hợp tác ở Công ty VTC công nghệ và nội dung số (sau đây gọi tắt là VTC intecom), Hoàng Thành Trung đã chủ động gặp Phan Sào Nam để bàn về việc có phần mềm và đội ngũ kỹ thuật giỏi có thể triển khai phát triển, kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài nhưng cần đối tác phát hành. Nam đồng ý và còn nói phải tìm đối tác phát hành vì loại hình game này phải được cấp phép và phê duyệt nội dung, kịch bản.

Đầu năm 2015, Nam gặp Nguyễn Văn Dương (đại diện theo pháp luật của Công ty CNC – khi đó thuê trụ sở tại căn nhà 5 tầng số 10 Hồ Giám, quận Đồng Đa, Hà Nội nhà của Tổng cục Cảnh sát) đề nghị hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài và đưa bản tóm tắt về dự án cho Dương.

Sau khi nghiên cứu, Dương đồng ý hợp tác với Nam và chỉ đạo Lưu Thị Hồng (Tổng Giám đốc Công ty CNC) ký hợp đồng với VTC Online do Phan Sào Nam đại diện.

Ngày 1/4/2015, Hồng đại diện cho CNC và Phan Sào Nam đại diện cho Công ty VTC Online ký hợp đồng “cung cấp dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ” cho dịch vụ Win2All khai thác thương mại với tên Rikvip (cáo trạng kết luận dịch vụ Win2All do Công ty CNC phát hành không có quyết định phê duyệt nội dung kịch bản của Bộ Thông tin và truyền thông).

Hai bên thỏa thuận nếu doanh thu đến 5 tỷ đồng/tháng thì CNC hưởng 30%, Công ty VTC Online hưởng 70%; Nếu doanh thu từ 5 tỷ đồng/tháng đến dưới 15 tỷ đồng/tháng thì CNC hưởng 35%, Công ty VTC Online hưởng 65%; Nếu doanh thu trên 15 tỷ/tháng thì CNC hưởng 40%, Công ty VTC Online hưởng 60%. Mỗi tháng, 2 kỳ Công ty CNC và Công ty VTC Oline sẽ ký đối soát thanh toán hợp đồng.

“Bắt tay” với chị gái họ

Cùng với việc “bắt tay” Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam đã gặp Đỗ Bích Thủy (con chị gái ruột mẹ Nam, đang làm Chủ tịch HĐTV, kiêm Giám đốc Công ty Nam Việt) trao đổi về việc, cho Nam và Hoàng Thành Trung mượn pháp nhân Công ty Nam Việt để xây dựng phần mềm trò chơi trực tuyến.

Thủy đồng ý và cùng Phan Sào Nam ký hợp đồng hợp tác về việc “phát triển và khai thác kinh doanh phần mềm” dịch vụ mang tên Win2All, khai thác thương mại với tên Rikvip.

Theo thỏa thuận, mức phí bản quyền phầm mềm là 600 triệu đồng và Công ty Nam Việt được hưởng 30% doanh thu phân chia khoản doanh thu Công ty VTC Online nhận được từ khách hàng.

Sau đó, Trung với tư cách là Phó Giám đốc Công ty Nam Việt đã tuyển đội ngũ kỹ thuật giỏi của Công ty VTC intecom sang Công ty Nam Việt để xây dựng phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen; phối hợp vận hành hệ thống máy chủ; xây dựng và quản lý hệ thống đại lý để tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Cáo trạng kết luận, sau 28 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen, các đối tượng thuộc nhóm vận hành game đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng được hệ thống 25 đại lý cấp 1, hơn 5.800 đại lý cấp 2 để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại, từ đó lôi kéo được gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến.

Cáo trạng cũng xác định, tổng thu lời bất chính thông qua hoạt động nạp tiền, thẻ vào dịch vụ tổ chức đánh bạc trái phép là hơn 9.853 tỷ đồng.

Căn nhà 270 tỷ của Phan Sào Nam ở Sài Gòn bị kê biên ra sao?

Căn nhà mặt tiền có diện tích gần 900m2, theo giới bất động sản hiện có giá không dưới 400 tỷ đồng.

Bấm xem >>