Trương Mỹ Lan

TAND TP.HCM đã có thông báo chính thức tổ chức phiên xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở giai đoạn 2 cùng 33 bị cáo vào ngày 19/9 tới.

Vụ án bà Trương Mỹ Lan thao túng ngân hàng SCB và bi kịch nghìn tỷ khiến cơ quan quản lý nghiêm túc đánh giá việc sở hữu cổ phần của các cổ đông lớn tại các TCTD. Theo đó, quy định sở hữu cổ phần tại Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có hiệu lực từ 1/7/2024 là một sự tiến bộ.

TAND TP.HCM tiếp tục thông báo đến các nhà đầu tư mua trái phiếu của 4 mã trái phiếu liên quan đến vụ án của Trương Mỹ Lan tiếp tục gửi đơn đến tòa án để được xem xét theo quy định.

Là Tổng Giám đốc Công ty An Đông, Kwok Hakman Oliver tham gia phi vụ lừa đảo của Trương Mỹ Lan bằng 3 lần ký các văn bản về trái phiếu. Ông ta bị xác định đồng phạm trong việc lừa đảo gần 25.000 tỷ của hơn 30.000 người.

Cáo trạng thể hiện Trương Mỹ Lan dùng hơn 8.000 tỷ đồng trong số tiền phạm tội mà có để “chi tiêu cá nhân và chi khác”. Người phụ nữ còn gửi vào thẻ visa hàng trăm tỷ đồng, cho chồng là Chu Lập Cơ tiêu khi "chu du" nhiều nước trên thế giới.

Luật sư có tên Chiu Bing Keung Kenneth (quốc tịch Anh và Bắc Ireland) là người đại diện của Trương Mỹ Lan tại các tổ chức nước ngoài. Ông này đã lập các hợp đồng khống để giúp sức chuyển hơn 4,5 tỷ USD qua biên giới.

Bộ Công an đã gửi yêu cầu tương trợ tư pháp tới Trung Quốc, Hồng Kông và 2 vùng lãnh thổ thuộc Anh, xác minh pháp lý, mối quan hệ của 11 tổ chức, 2 cá nhân liên quan vụ án, đặc biệt là với vợ chồng Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ.

Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tiếp tục đối diện hình phạt tối đa tù chung thân khi Viện kiểm sát cáo buộc bà lừa đảo, bán trái phiếu khống cho 35.000 người đồng thời rửa tiền, chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới.

Nhóm người tại ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa cho vay sai 2.700 tỷ đồng trước khi đơn vị này được Trương Mỹ Lan sát nhập. Phía SCB đã bị triệu tập hầu tòa.

Khi gặp khó khăn, nhóm cổ đông Vạn Thịnh Phát bày ra chiêu hút tiền từ kênh trái phiếu do Tân Việt chào bán, giúp thu về hàng chục nghìn tỷ đồng từ người dân.