Truy tố ông Mai Phan Lợi vì trốn thuế

Cụ thể, bị can Mai Phan Lợi (SN 1971), Bạch Hùng Dương (SN 1975 tuổi, ở Hà Nội) vừa bị truy tố về tội "Trốn thuế".

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội thể hiện, Trung tâm truyền thông giáo dục cộng đồng MEC (Trung tâm MEC) thành lập ngày 26/7/2012, Mai Phan Lợi là Chủ tịch Hội đồng Quản lý Trung tâm, Bạch Hùng Dương là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Trung tâm MEC từ ngày 6/1/2014 cho đến đến 24/6/2021.

Trung tâm hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng tại các ngân hàng và hoạt động theo phương thức hạch toán độc lập.

Từ năm 2012 đến tháng 3/2021, Trung tâm MEC đã phát sinh doanh thu nhận tổng số tiền hơn 19,7 tỷ đồng.

Mỗi lần Trung tâm MEC nhận được tiền tài trợ của các tổ chức, theo cáo buộc, bị can Mai Phan Lợi đều chỉ đạo Giám đốc là Bạch Hùng Dương ký các chứng từ rút tiền và chỉ đạo nhân viên Trung tâm MEC không lập hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) các dịch vụ, công việc đã thực hiện; không thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ theo quy định pháp luật; không xác định chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật thuế; không lập báo cáo tài chính, không nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, không nộp tờ khai thuế GTGT tại cơ quan quản lý thuế nhằm trốn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế GTGT.

Cơ quan truy tố cáo buộc, tổng số tiền Mai Phan Lợi cùng đồng phạm trốn thuế là hơn 1,97 tỷ đồng.

Bị can Mai Phan Lợi trong vụ án bị cáo buộc thực hiện hành vi phạm tội với vai trò là người chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo các nhân viên dưới quyền không thực hiện kê khai nộp thuế.

Bị can này còn trực tiếp chiếm hưởng toàn bộ số tiền trốn thuế là hơn 1,97 tỷ đồng.

Với bị can Bạch Hùng Dương là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Trung tâm MEC trong thời gian từ tháng 6/1/2014 đến 24/6/2021, Viện Kiểm sát cho rằng Dương phải nhận thức được đối với số tiền mà Trung tâm MEC nhận từ các tổ chức trong và ngoài nước phải kê khai nộp thuế theo quy định.

Tuy nhiên, Dương lại thực hiện theo chỉ đạo của bị can Mai Phan Lợi, không thực hiện kê khai nộp thuế. Do vậy, Dương phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm giúp sức cho Mai Phan Lợi trốn thuế với tổng số tiền trốn thuế gần 1,6 tỷ đồng.