Vi phạm hoạt động ngân hàng

Từ năm 2011 – 2018, bà Trương Mỹ Lan nhờ người thân tín đứng tên cổ phần, thâu tóm 3 ngân hàng rồi hợp nhất thành SCB và trả lương cho họ từ 200 – 500 triệu đồng/tháng. Người phụ nữ sau đó chỉ đạo cấp dưới làm trái quy định, gây thiệt hại hơn 498 nghìn tỷ đồng.

Công an đã khởi tố, bắt tạm giam hàng loạt bị can nguyên là cán bộ thuộc các Quỹ tín dụng ở Trà Vinh để điều tra về hành vi vi phạm hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.