Vụ án nhật cường

Trong năm 2021, TAND TP.Hà Nội đã xét xử hàng loạt "đại án", trong đó có các vụ án tham nhũng liên quan đến Nhật Cường, Phan Văn Anh Vũ, Vũ Huy Hoàng, Đinh La Thăng...

Cơ quan điều tra xác định, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội phải chịu trách nhiệm liên đới về sai phạm trong đấu thầu tại sở Kế hoạch- Đầu tư Hà Nội.

Lợi dụng chức vụ Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung đã có chỉ đạo "bất thường", yêu cầu tạm dừng đối với gói thầu giá trị gần 43 tỉ đồng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội.

Tại phiên toà chiều 5/5, Nguyễn Bảo Ngọc, giám đốc tài chính của Nhật Cường, khai đã thông qua 2 tiệm vàng chuyển hàng ngàn tỉ đồng ra nước ngoài cho các nhà cung cấp.

Có 1 nhà cung cấp và cả 1 đường dây vận chuyển ở Hồng Kông đã bán hàng, tổ chức vận chuyển hàng hóa trái phép về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, trong vụ án Nhật Cường, có rất nhiều người đã giúp sức cho Bùi Quang Huy – Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường buôn lậu.

Để đưa hàng hóa trái phép về Việt Nam, Công ty Nhật Cường đã thuê các đường dây vận chuyển và từ đó, hàng chục nghìn sản phẩm được nhập lậu về Việt Nam.

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố 15 bị can trong vụ Nhật Cường.

Nguyễn Thị Bích Hằng dùng "mánh" trong nghiệp vụ kế toán nhằm che giấu hành vi trốn thuế trong đường dây buôn lậu lên tới gần 3.000 tỷ đồng của Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy cầm đầu.

Từ tháng 7/2015 đến thời điểm bị khám xét, người nắm quyền quyết định việc mua hàng lậu với 16 chủ hàng (nhà cung cấp) nước ngoài là Trần Ngọc Ánh.