Lộ diện kẻ chủ mưu, cầm đầu vụ bán rẻ 43ha đất vàng Bình Dương

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án bán rẻ "43ha đất vàng" của Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương (Tổng công ty 3/2).

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam cùng 20 người bị Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03) đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Trong số bị can này có nhiều cựu lãnh đạo Bình Dương, gồm: Phạm Văn Cành, cựu Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Trúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Trần Xuân Lâm, Chánh Thanh tra tỉnh; Võ Văn Lượng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Ngô Dũng Phương, Trưởng phòng tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; cựu Cục trưởng, cục phó Cục Thuế.

Kịch bản thâu tóm 43 ha đất vàng

Cơ quan điều tra xác định: Bị can Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty 3/2 (từ năm 2010 đến tháng 9/2017), và con rể là Nguyễn Đại Dương là chủ mưu vụ án.

Cụ thể, quá trình cổ phần hóa Tổng Công ty 3/2, ông Minh đã chỉ đạo xây dựng phương án sử dụng đất của công ty, được Tỉnh ủy Bình Dương phê duyệt.

Theo đó, Công ty 3/2 phải chuyển giao khu đất 43 ha về công ty Impco (công ty nhà nước) và đưa khu đất 145 ha tiếp tục kế thừa tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hoá. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Minh cố ý quyết định và chỉ đạo các thành viên HĐTV thống nhất chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu Dân cư - Thương mại - Dịch vụ Tân Phú trên khu đất 43 ha cho Công ty tân Phú (thực chất là Công ty Âu Lạc của Nguyễn Đại Dương), gây thất thoát 302 tỷ đồng.

Đối với khu đất 145 ha, dù đã phân loại vào mục A là "tài sản đang dùng" của Tổng Công ty 3/2 nhưng ông Minh vẫn chỉ đạo để chuyển sang hạng C là "tài sản chờ thanh lý". Tiếp đó, ông Minh chỉ đạo các thành viên HĐTV đưa khu đất 145 ha vào góp vốn tại Công ty Tân Thành mà không định giá, không đưa vào xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hoá. Theo C03, hành vi này gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 1.160 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định để hoàn thiện việc chuyển nhượng toàn bộ dự án trên khu đất 43 ha, Nguyễn Văn Minh đã chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa hồ sơ, làm sai lệch bản chất phương án sử dụng đất đã phê duyệt của Tỉnh ủy Bình Dương. Hành vi của bị can Minh là trái với phê duyệt của Tỉnh uỷ, trái với điều lệ hoạt động của Tổng Công ty 3/2, gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 1.400 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Đại Dương qua bố vợ là ông Nguyễn Văn Minh, biết Công ty 3/2 có khu đất 43 ha nên thống nhất thành lập Công ty Âu Lạc, giao cho Nguyễn Quốc Hùng là Tổng giám đốc. Công ty Âu Lạc sau đó ký hợp đồng hợp tác với Tổng công ty 3/2 thành lập liên doanh Công ty tân Phú để mua khu đất 43 ha với giá 570.000 đồng/m2.

Nguyễn Đại Dương không đứng tên trong nhóm cổ đông sáng lập, góp vốn thành lập Công ty Âu Lạc nhưng bị Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Đại Dương đã thông qua 4 người để chuyển 24,2 tỷ đồng góp vốn vào Âu Lạc. Bị can Dương ký giấy xác nhận việc nhờ ông Dương Đình Tâm đứng tên hộ 45% cổ phần tại Âu Lạc và "trả công" 4,5 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Đại Dương giữ vai trò xuyên suốt trong quá trình thành lập pháp nhân Công ty Âu Lạc, ký hợp đồng hợp tác với Tổng Công ty 3/2 để mua khu đất 43 ha. Nguyễn Đại Dương đàm phán bán lại dự án trên khu đất 43 ha bằng cách thông đồng với bố vợ để Tổng công ty 3/2 chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú sau đó chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Âu Lạc.

Đáng chú ý, trước khi là bị can trong vụ án này, Nguyễn Đại Dương từng là đại gia khét tiếng bậc nhất Hà Thành, sở hữu chuỗi nhà hàng, showroom ô tô và vũ trường New Century nổi tiếng.

Cuối năm 2007, Nguyễn Đại Dương bị truy tố về hành vi chứa chấp trái phép chất ma túy và kinh doanh trái phép. Tuy nhiên, sau đó TAND TP.Hà Nội đã miễn trách nhiệm hình sự đối với bị can này.

Lãnh đạo tỉnh để xảy ra sai phạm vì "nể nang"

Cơ quan điều tra xác định, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam có hành vi vi phạm pháp luật trong việc áp giá đất để tính thu tiền sử dụng đất và hành vi tạo điều kiện để Tổng công ty 3/2 hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ dự án trên khu đất 43ha từ nhà nước sang tư nhân gây thất thoát hơn 1.000 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định, ông Nam là người chỉ đạo điều hành, vừa là người thực hiện tội phạm, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền đặc biệt lớn. Quá trình làm việc, ông Nam chưa thành khẩn khai báo về động cơ vụ lợi của bản thân.

Đối với bị can Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cơ quan điều tra xác định, với chức vụ của mình, giai đoạn 2015-2020 ông Liêm kiêm nhiệm Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty 3/2. Ông Liêm biết công ty này đã chuyển nhượng khu đất 43ha cho liên doanh trái với chủ trương của Tỉnh ủy nhưng vẫn đồng ý cho đơn vị này tiếp tục chuyển nhượng 30% vốn góp tại liên doanh cho công ty Âu Lạc.

Hành vi của ông Liêm bị C03 cho rằng đã tạo điều kiện cho chủ mưu vụ án là Nguyễn Văn Minh (Tổng giám đốc Công ty 3/2) và đồng phạm chuyển dịch toàn bộ tài sản Nhà nước sang tư nhân, gây thất thoát hơn 300 tỷ đồng.

Cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2015 - 2020, bị can Phạm Văn Cành, cựu Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương đã ký nhiều văn bản cho chủ trương của Tỉnh ủy về việc sắp xếp các khu đất của Tổng công ty 3-2, chủ trương cho thoái vốn 30% của tổng công ty tại dự án 43ha.

Theo kết luận điều tra, nguyên nhân vi phạm pháp luật của cả bị can Trần Thanh Liêm và Phạm Văn Cành đều do "ưu ái, có phần nể nang" với Công ty 3/2 do Tỉnh ủy Bình Dương làm chủ sở hữu.