Bắt bộ sậu công ty lừa huy động vốn dự án Thanh Hà

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ 1-5 Lê Hoà Bình, Tổng Giám đốc Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc kiêm kế toán trưởng Nguyễn Kim Thoa bị tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bản thông báo của Công ty 1-5 “trấn an” khách hàng chiều 21-4.

Trước đó, ngày 21-4, Cơ quan CSĐT (C15) Bộ Công an đã khởi tố vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Xây dựng và dịch vụ 1-5".

Mặc dù không có chức năng huy động vốn vào dự án Khu đô thị Thanh Hà (quận Hà Đông, Hà Nội) nhưng công ty này vẫn ký kết hàng trăm hợp đồng với khách hàng để thu về hàng trăm tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra bước đầu, trong quá trình triển khai dự án trục đường Nam Hà Tây (cũ), Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5- Bộ GTVT (Cienco 5) được phép xây dựng ba khu đô thị dọc tuyến, gồm Thanh Hà A, Thanh Hà B và Mỹ Hưng - Cienco 5. Sau đó, Tổng công ty này đã ủy quyền cho Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Cienco 5 (Cienco 5 Land) thực hiện dự án xây dựng khu đô thị.

Để triển khai, Cienco 5 Land ký hợp đồng tín dụng với Cty cổ phần Xây dựng và dịch vụ 1- 5 (Công ty 15) ông Nguyễn Mạnh Cường làm Tổng Giám đốc.

Theo đó, Công ty 1 - 5 cho Cienco 5 Land vay 200 tỷ đồng trong 18 tháng, lãi suất 1%/tháng. Đổi lại, Công ty 1-5 được ưu tiên thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư vào khu đô thị Thanh Hà. Nhưng sau đó, Cienco 5 Land đã hủy hợp đồng với Công ty 1-5 vì không chuyển tiền theo đúng thỏa thuận.

Tuy nhiên Công ty 1- 5 vẫn sử dụng bản hợp đồng đã bị hủy để huy động vốn của gần 500 khách hàng đầu tư vào dự án Thanh Hà.

Anh Tạ Quang Tho, một khách hàng cho biết: Ngày 1- 4 - 2010, anh ký "Hợp đồng giao vốn" với Công ty 1-5 do ông Lê Hoà Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị - làm đại diện. Giá được thoả thuận là 19 triệu đồng/m2, thế nhưng trong hợp đồng giao vốn chỉ ghi 13 triệu đồng/m2 và nộp trước 30% giá trị của lô đất đó.

Lẽ ra, 30% giá trị hợp đồng giao vốn chỉ là 600 triệu đồng, nhưng thực tế anh phải nộp thêm 100 triệu đồng (số tiền này ngoài hợp đồng với Công ty 1-5). Anh Thọ giải thích, đây là số tiền chênh lệch mà nhà đầu tư nào khi "mua đất" cũng phải trả ngay sau khi ký hợp đồng.

Theo tìm hiểu của NTNN, bằng cách làm này Công ty CPXDDV 1-5 đã huy động được 316 tỷ đồng vốn góp vào dự án trên.

* Tiếp tục cập nhật...

Nhóm P.V