Bắt Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán SME

Chiều 2.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét nơi ở và tiến hành bắt tạm giam đối với Phan Huy Chí - Chủ tịch HQĐT kiểm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán SME và Phạm Minh Tuấn - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty do có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của Công ty cổ phần Bảo hiểm dầu khí VN (PVI).

Cơ quan điều tra cho biết, khoảng tháng 4.2010, Công ty PVI ký hợp đồng hợp tác đầu từ chứng khoán với ông Hoàng Ngọc Anh (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) và Công ty CP Chứng khoán SME. Theo đó, PVI là bên A, ông Hoàng Ngọc Anh là bên B và SME là bên C.

Nghĩa vụ của SME, ngoài việc cung cấp thông tin và chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin bên B cho bên A, còn chịu trách nhiệm phong tỏa tài khoản chứng khoán của bên B, giải tỏa, bán chứng khoán cho bên A.

Để thực hiện hợp đồng, phía PVI (bên A) đã chuyển vào tài khoản SME (bên C) gần 108 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện Công ty SME đã lừa dối PVI vì tư cách pháp nhân của bên B (ông Hoàng Ngọc Anh) là không có thật. Công ty SME đã tự tạo ra các giấy tờ, thủ tục mang tên bên B. Cho tới nay, Công ty SME mới trả lại cho PVI 65,6 tỷ đồng, số còn lại SME không còn khả năng chi trả.

Được biết, ông Phan Huy Chí từng được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

Hải Phong