Cán bộ ngân hàng “chém gió” quan hệ rộng lừa đảo hàng tỷ đồng

Đối tượng Phùng Hữu Trường.

Ngày 8.1, Công an TP.Hà Nội đang điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”­­ đối với Phùng Hữu Trường (SN 1985, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nguyên cán bộ ngân hàng “C.T”.

Theo điều tra, Trường làm việc tại ngân hàng “C.T” từ tháng 12.2014 đến tháng 12.2016. Tuy nhiên, Trường đã sử dụng thủ đoạn xin việc vào ngân hàng để chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng.

​Trường khai nhận với cơ quan điều tra, tháng 10.2012, khi đang làm việc tại ngân hàng “A.B”, do làm sai hồ sơ nên Trường phải đền bù cho ngân hàng 400 triệu đồng và bị buộc thôi việc.

Để có tiền trả cho ngân hàng, Trường đã vay số tiền 300 triệu đồng với lãi suất 3000đ/1 triệu/ngày và vay nặng lãi ở nhiều nơi với số tiền rất lớn. Trường còn đánh lô đề để có tiền, nhưng càng đánh càng thua khiến khoản nợ ngày một lớn.

Để có tiền trả nợ, Trường lên kế hoạch lừa đảo thông qua thủ đoạn “chạy việc” cho những người có nhu cầu làm việc tại ngân hàng.

​Qua các mối quan hệ, Trường tự “quảng cáo” đang là trưởng khu vực 7 “C.T”. Để các bị hại tin tưởng, Trường nói rằng, có quan hệ thân thiết với lãnh đạo nên có thể giúp “chạy” vào làm việc tại ngân hàng này với chi phí từ 150-300 triệu đồng/suất.

Theo tố cáo của các bị hại, sau khi nhận tiền và hồ sơ xin việc của bị hại, Trường đều cam kết trong thời hạn từ 3-4 tháng sẽ xin được việc tại ngân hàng “C.T”. Thậm chí để bị hại tin tưởng, Trường còn hẹn bị hại đến ngân hàng “C.T” để viết giấy vay nợ để cam kết sẽ xin được việc.

Tuy nhiên, theo điều tra, thực tế, Trường không làm gì để thực hiện thỏa thuận mà dùng tiền trả nợ, tiêu xài hết, hồ sơ thì vứt bỏ. Đến hẹn, các bị hại không được đi làm đã gặp Trường để hỏi lý do thì anh ta đã tự làm giả kết quả thi tuyển và xác nhận phỏng vấn để bị ký vào.

Sau đó Trường thu lại các tài liệu trên, nói để làm thủ tục đưa vào hồ sơ tuyển dụng, bị hại không cần đến ngân hàng để dự thi và phỏng vấn bởi nếu thi thật thì sẽ trượt hết. Chính vì thế nên mọi người rất tin tưởng.

Trường hợp chị N.T.H (ở Hà Nội), Trường còn làm giả quyết định tiếp nhận của ngân hàng “C.T”.

Trường cho biết, anh ta lấy mẫu quyết định tiếp nhận nhân sự của ngân hàng để làm giả nội dung tương tự, sau đó sử dụng tờ văn bản trang cuối cùng con dấu, chữ ký của lãnh đạo ngân hàng (văn bản có nội dung không liên quan đến việc tuyển dụng) để đính vào thành trang 2 của quyết định tiếp nhận đã được làm giả. Chính vì vậy khi xem giấy tờ, chị H thấy con dấu thật đã yên tâm giao tiền cho Trường.

Đến tháng 12.2016, Trường đã ra cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận hành vi lừa đảo xin việc chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng.

Ngân hàng “C.T” xác nhận với cơ quan điều tra, Trường làm việc tại ngân hàng “C.T” từ đầu tháng 12.2014 với nhiệm vụ là nhân viên phòng khách hàng vừa và nhỏ ngân hàng “C.T”. Đến ngày 2.12.2016, Trường đã bị thôi việc. Tuy nhiên, khi làm việc ở ngân hàng, Trường không có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến tuyển nhân viên.

Quá trình xác minh, đến nay cơ quan điều tra đã làm rõ 14 trường hợp đưa tiền cho Trường để nhờ xin việc với tổng số tiền đã bị Trường chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.

Sau khi khởi tố bị can, ngày 5.1 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã thi hành lệnh bắt tạm giam Trường để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.