Chuyển tiền ra nước ngoài

Dù bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát phủ nhận cáo trạng, nhưng Trương Khánh Hoàng, cựu lãnh đạo SCB này cho hay bà Lan từng chiếm đoạt tiền của SCB rồi chuyển ra nước ngoài để đầu tư, thậm chí thẻ tín dụng nước ngoài của vợ chồng bà Trương Mỹ Lan cũng do ngân hàng chi trả.

Công ty Tân Tạo đính chính khoản tiền tạm ứng gần 2.000 tỷ đồng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến sang chỉ chi 633 tỷ đồng khiến cổ đông băn khoăn. Câu hỏi đặt ra vì sao một thông tin quan trọng lại được dễ dàng thay đổi như vậy? Ngân hàng Nhà nước nên có kết luận về việc chuyển tiền ra nước ngoài của Tân Tạo.

Liên quan đến vụ chuyển trái phép 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, Ngân hàng Nhà nước đang tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin cho Công an tỉnh Quảng Ninh để phục vụ quá trình điều tra vụ án.

Đảng viên nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản, mua, bán tài sản ở nước ngoài trái quy định sẽ bị thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ (hình thức kỷ luật cao nhất của Đảng).

Một trong những điểm mới của Quy định những điều đảng viên không được làm, đó là: Nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định.

Theo luật sư, việc chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài các đối tượng trong vụ án này sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 10 năm tù.

Một phương thức mới khá lạ đời đã được doanh nghiệp Trung Quốc sử dụng nhằm trốn tránh những quy định kiểm soát vốn đang bị Bắc Kinh siết chặt: dựng lên một vụ kiện vi phạm hợp đồng trong đó công ty Trung Quốc sẽ là bên thua cuộc.