Đặng Thị Kim Oanh

Dự kiến trong 3 ngày liên tiếp, tòa án sẽ xem xét cáo buộc của Viện kiểm sát thể hiện ông Trần Quí Thanh và 2 con gái lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản của bà Kim Oanh cùng một số người.

Chủ tịch Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh bị cáo buộc là người “có trình độ”, đã lợi dụng quy định của phát luật, thực hiện hành vi cho vay lãi suất cao rồi chiếm đoạt tài sản. Vị này chịu truy tố ở khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù.

Đứng ra môi giới cho bà Đặng Thị Kim Oanh vay ông Trần Quí Thanh 500 tỷ đồng và được hưởng hàng chục tỷ tiền "hoa hồng", nhưng người này không bị xử lý hình sự vì chưa cấu thành tội phạm. Việc này căn cứ vào đâu?

Bà Đặng Thị Kim Oanh phải viết giấy thế chấp chuyển nhượng 2 dự án mới được ông Trần Quí Thanh cho vay 500 tỷ đồng. Cảnh sát cho rằng bản chất đây là giao dịch vay mượn, không phải mua bán dự án nhưng sau đó ông Trần Quí Thanh lợi dụng việc này để chiếm đoạt.

Sau hơn một năm nghiên cứu thị trường và phân khúc nhà ở xã hội, Kim Oanh Group đã hoàn thành Đề án phát triển nhà ở xã hội và nhà ở thu nhập thấp với hai giai đoạn phát triển từ nay đến năm 2028.

Trong quý III/2023, Kim Oanh Group sẽ khởi động xây dựng 25.000 căn nhà ở xã hội tại 2 tỉnh Bình Dương và Đồng Nai. Doanh nghiệp này hiện đang sở hữu quỹ đất có thể xây dựng 40.000 căn nhà ở xã hội và nhà cho người thu nhập thấp.

Các cơ quan tố tụng xác định Công ty Kim Oanh là “bên thứ 3 ngay tình” khi mua khu đất 43ha từ Công ty Âu Lạc. Công ty Kim Oanh đã xin nộp khoản tiền chênh lệch theo phán quyết của tòa án để tiếp tục giữ đất, thực hiện dự án tại đây.

Bị cáo Trần Văn Nam cho hay muốn tách khu đất 43ha khỏi Công ty Impco thuộc tỉnh để làm rõ trách nhiệm thất thoát tài sản này. Cựu Bí thư yêu cầu bị cáo khác, vốn là cấp dưới phải dũng cảm nhận lỗi để “ngẩng mặt với bà con Bình Dương”.

Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra các dấu hiệu trốn thuế và lừa đảo, thông qua việc chuyển nhượng nhà đất liên quan đến Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Kim Oanh.

Dự án Khu công nghiệp (KCN) Phú Tân (trước đây là KCN Phú Gia) tại tỉnh Bình Dương thuộc Khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ và Đô thị Bình Dương (Khu liên hợp Bình Dương) có nhiều sai phạm trong công tác đầu tư đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra tại kết luận số 2623/KL-TTCP từ năm 2008. Nhưng đã gần 12 năm trôi qua vẫn chưa được xử lý và để lại hệ luỵ.