Điều đặc biệt về tội danh bị can nhỏ tuổi nhất vụ đánh bạc nghìn tỷ

Ngày 12.11 tới đây, vụ án đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến ông Phan Vă Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát và Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục C50 sẽ được đưa ra xét xử tại TAND tỉnh phú Thọ

Trước đó, Viện KSND tỉnh Phú Thọ đã tống đạt cáo trạng truy tố 105 bị can với các tội danh: “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Tổ chức đánh bạc”; “Đánh bạc”, “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Rửa tiền”, “Đưa hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Hai "ông trùm" trong vụ đánh bạc nghìn tỷ.

Theo cáo trạng, đối với nhóm bị can thuộc các công ty vận hành game và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Viện KSND tỉnh Phú Thọ đã truy tố 16 bị can, trong đó có Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa, Nguyễn Văn Dương.

Tin liên quan

Vì sao “ông trùm” Nguyễn Văn Dương chỉ được một tình tiết giảm nhẹ?

 Bị can Dương bị truy tố về 2 tội danh Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. Dương đã chỉ đạo các thành viên trong công ty thuê tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu, xây dựng cổng thanh toán kết nối với các công ty trung gian thanh toán, thu lời bất chính hơn 1.655 tỷ đồng.

Các bị can: Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử  dụng công nghệ cao cùng bị truy tố về tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị can Phan Sào Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty VTC online, bị truy tố về 2 tội danh Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. Cơ quan tố tụng xác định Nam đã thu lời bất chính hơn 1.475 tỷ đồng.

Các bị can bị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc gồm: Đỗ Bích Thủy, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt; Lưu Thị Hồng, Tổng giám đốc Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao…

Điều đặc biệt, cáo trạng cũng chỉ rõ, trong những bị can với các tội danh bị truy tố lần này, chỉ có duy nhất một bị can bị  truy tố với tội danh “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Đó là Lê Văn Huy, sinh năm 1997, trú tại khu phố 5, phường 3, TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Huy cũng là người nhỏ tuổi nhất trong số các bị can.

Lê Văn Huy là mắt xích đầu tiên trong vụ án được "tháo gỡ". Từ đó, cơ quan chức năng đưa đường dây đánh bạc nghìn tỉ có liên quan đến hai tướng công an Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa ra truy tố, xét xử. 

Sân tòa, nơi vụ án sẽ được xét xử vào ngày 12.11 tới đây.

Theo cáo trạng, Lê Văn Huy lợi dụng công nghệ cao thông qua facebook chiếm đoạt 110 thẻ cào viễn thông, trị giá 55 triệu đồng  của chị Võ Thị Minh Phương. Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên, Huy cho cho Võ Quang Lộc 2 thẻ cào trị giá 1 triệu đồng, còn lại đổi ra được 40.5 triệu đồng.

Do hám lợi, Huy sử dụng toàn bộ 40.5 triệu đồng VNĐ đánh bạc trực tuyến bằng game bài Rikvip/Tip.Club từ ngày 21.5.2017 đến ngày 6.6.2017 và thua hết tiền. Huy tham gia đánh bạc nhiều phiên, trong đó lần Huy nạp tiền nhiều nhất là 8.774.920Rik, tương đương tiền là 7.283.184đ (trên 5.000.000đ), còn lại đều nhỏ hơn 5.000.000đ.

Tin liên quan

Các "ông trùm" đường dây đánh bạc nghìn tỷ chia "tiền tấn" thế nào?

Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của Lê Văn Huy đã cấu thành tội phạm “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điểm d khoản 2 - Điều 226b và tội phạm “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 248 - Bộ luật Hình sự  năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ nêu quan điểm xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan. Đối với các Công ty viễn thông phát hành thẻ cào (nhà mạng), tổng số tiền nhà mạng được hưởng là hơn 1.232 tỷ đồng.

Đây là số tiền thu lời không chính đáng đã được chứng minh là nguồn gốc tiền do đánh bạc mà có nên việc hưởng lợi của các nhà mạng là không có căn cứ pháp lý.

Cáo trạng cũng làm rõ việc hưởng lời của các Công ty trung gian thanh toán; số tiền các nhà phát hành thẻ game thu lời từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc bằng game bài là 14.621 tỷ đồng; tổng số tiền các công ty cho thuê máy chủ, cung cấp dịch vụ tin nhắn quảng cáo cho thuê tên miền và thuê đầu số chăm sóc khách hàng cho game bài là 12.078 tỷ đồng....