Đóng băng tài sản một công ty liên kết với sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới

Cụ thể, Tổng cục Thực thi Liên bang (ED) cho biết họ đã đóng băng tài sản trị giá 646,70 triệu rupee (8,16 triệu USD). Người phát ngôn của WazirX, một trong những sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất ở Ấn Độ cho biết: "Chúng tôi đã hoàn toàn hợp tác với Cục Thực thi trong vài ngày qua và đã trả lời tất cả các thắc mắc của họ một cách đầy đủ và minh bạch".

"Chúng tôi không đồng ý với những cáo buộc trong thông cáo báo chí ED. Chúng tôi đang đánh giá kế hoạch hành động tiếp theo của mình".

ED tuyên bố rằng hành động này là một phần của cuộc điều tra rửa tiền đối với các công ty tài chính phi ngân hàng (NBFC) và các đối tác fintech của họ vì "các hoạt động cho vay mang tính chất lợi dụng vi phạm nguyên tắc của RBI [Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ]".

Thông báo mô tả: "ED nhận thấy rằng một lượng lớn tiền đã được chuyển hướng bởi các công ty fintech để mua tài sản tiền điện tử và sau đó rửa chúng ở nước ngoài. Hiện tại, những công ty này và tài sản ảo không thể theo dõi được".

ED cáo buộc rằng, công ty chủ quản của Wazirx, Zanmai Labs đã tạo ra một trang web thỏa thuận với Crowdfire Inc. (Hoa Kỳ), Binance (Cayman Island) và Zettai Pte Ltd. (Singapore) "để che khuất quyền sở hữu của Wazirx. Cơ quan chức năng còn tuyên bố rằng Wazirx đã đưa ra các câu trả lời "mâu thuẫn" và "mơ hồ" "để trốn tránh sự giám sát của các cơ quan quản lý Ấn Độ".

"Do quan điểm bất hợp tác của giám đốc sàn giao dịch Wazirx, một hoạt động điều tra đã được tiến hành", ED nhấn mạnh. "Người ta thấy rằng ông Sameer Mhatre, giám đốc của Wazirx, có quyền truy cập từ xa hoàn toàn vào cơ sở dữ liệu của Wazirx, nhưng ông ấy không cung cấp chi tiết về các giao dịch liên quan đến tài sản tiền điện tử, được mua từ số tiền thu được từ tội phạm có được qua các app cho vay tức thì. Cơ quan thực thi pháp luật còn cáo buộc,WazirX "đã tích cực hỗ trợ khoảng 16 công ty fintech bị cáo buộc rửa tiền thu được từ tội phạm sử dụng con đường tiền điện tử", ED cho biết trong một thông cáo báo chí. Kết quả là, chính phủ đã đóng băng 8,1 triệu đô la trong quỹ do WazirX nắm giữ.

Bộ Tài chính Ấn Độ thông báo rằng họ đang điều tra hai trường hợp chống lại WazirX theo Đạo luật Quản lý Ngoại hối (FEMA), với cáo buộc rằng WazirX đã sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử Binance để ngụy tạo các giao dịch.

"Người ta đã phát hiện ra rằng tất cả các giao dịch tiền điện tử giữa hai sàn giao dịch này thậm chí còn không được ghi lại trên các blockchain và do đó được che giấu một cách bí ẩn", Bộ cho biết thêm, theo trang tin tức kinh doanh Moneycontrol

Một trong những trường hợp bắt đầu từ năm 2021, khi ED lần đầu tiên đưa ra thông báo của FEMA về các giao dịch tiền điện tử trị giá 382 triệu đô la. WazirX đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận nào về cáo buộc này.

Cơ quan này cho biết: "WazirX không cung cấp các tài liệu cần thiết do vi phạm rõ ràng các tiêu chuẩn phòng ngừa bắt buộc cơ bản về Chống Rửa tiền (AML) và Chống Tài trợ cho Khủng bố (CFT) và hướng dẫn của FEMA.

Cơ quan điều tra cho biết thêm, nhiều công ty fintech kinh doanh các hoạt động cho vay bất hợp pháp này được hỗ trợ bởi các quỹ của Trung Quốc. ED cũng đã khởi động cuộc điều tra vào năm ngoái đối với WazirX vì nghi ngờ vi phạm các quy định ngoại hối.

Sàn giao dịch WazirX này được cho là đã được Binance mua lại vào năm 2019. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) hiện tuyên bố rằng việc mua lại "chưa bao giờ hoàn thành". Tuy nhiên, Wazirx vẫn khẳng định rằng nó đã được Binance mua lại.

Vào năm 2021, ED đã xem xét một trường hợp rửa tiền liên quan đến các ứng dụng cá cược trực tuyến bất hợp pháp do Trung Quốc sở hữu. Trong quá trình điều tra, ED cho biết số tiền thu được từ tội phạm rửa tiền trị giá khoảng 570 triệu rupee đã được chuyển đổi thành tiền điện tử bằng cách sử dụng nền tảng Binance.