Đồng loạt khám xét công ty có hơn 4.000 tài khoản vàng ảo

Xuân Lực Thứ bảy, ngày 07/02/2015 11:31 AM (GMT+7)

Cơ quan điều tra của Bộ Công an và công an các tỉnh, thành: Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Dương vừa khám xét khẩn cấp trụ sở chính và chi nhánh của Công ty cổ phần kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (Công ty IG). Bước đầu xác định, Công ty IG có hơn 4.000 tài khoản vàng ảo.

Như đã thông tin: Ngày 6.2, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50 - Bộ Công an) phối hợp với Công an Thanh Hóa tiến hành kiểm tra, khám xét chi nhánh Công ty IG (phường Ba Đình, TP.Thanh Hóa).

Chi nhánh Công ty IG tại Thanh Hóa vừa bị công an khám xét sáng 6.2.

Cũng trong ngày 6.2, C50 - Bộ Công an đã đồng loạt triệu tập 12 đối tượng là lãnh đạo, nhân viên của Công ty IG lên cơ quan điều tra làm việc. Đồng thời, phối hợp với công an các tỉnh, thành: Hà Nội, Hải Dương khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Công ty IG tại Hà Nội, chi nhánh công ty tại Hải Dương.

Tại chi nhánh công ty này ở Thanh Hóa, cơ quan điều tra thu giữ 1 cây máy tính để bàn; 9 máy tính xách tay, 650 triệu đồng, hơn 124 cây vàng cùng rất nhiều thùng tài liệu...

Tại trụ sở chính của Công ty IG tại Hà Nội (Láng Hạ, quận Đống Đa), công an thu hơn 370 triệu đồng, 5kg vàng các loại cùng nhiều tài liệu khác. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn làm rõ, trong tài khoản ngân hàng Công ty IG có 1,05 tỷ đồng.

Khám xét chi nhánh Công ty IG tại Hải Dương (phường Nguyễn Trãi, TP.Hải Dương), lực lượng chức năng thu giữ 141 cây vàng miếng SJC, 200 triệu đồng và nhiều máy tính, tài liệu hóa đơn, chứng từ…

Khám xét nhà riêng của Phạm Đức Tài - quản lý, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Công ty IG (ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), cảnh sát thu giữ 300 triệu đồng, 5 máy tính xách tay, 3 USB, 1 đầu thu camera, 5kg vàng, 1 xe ô tô tải, tài liệu, hóa đơn, chứng từ thu tiền của khách hàng tham gia đầu tư vàng tài khoản và các hợp đồng.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định Công ty IG có hơn 4.000 tài khoản vàng ảo, tương đương với hơn 200 tỷ đồng.

Qua đấu tranh với các đối tượng, bước đầu cơ quan điều tra xác định Công ty IG được thành lập và hoạt động kinh doanh vàng tài khoản từ năm 2012 đến nay. Công ty này tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản, thông qua website: vangquocte... Nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch mua, bán vàng tài khoản và ngoại tệ.

Khi tham gia, nhà đầu tư sẽ phải nộp một khoản tiền nhất định (gọi là tiền ký quỹ). Tiếp đó, nhà đầu tư sẽ được hướng dẫn tải phần mềm MT4 trực tiếp từ website của công ty để kinh doanh vàng và được cấp tài khoản. Nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản giao dịch vàng bằng cách đến trụ sở của Công ty IG nộp tiền mặt thông qua bộ phận kế toán, hoặc nộp tiền vào tài khoản.

Bên cạnh việc kinh doanh vàng tài khoản, Công ty IG còn tổ chức huy động vốn dưới dạng hợp đồng vay vốn, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng ủy thác đầu tư vàng với số lợi nhuận cam kết với khách hàng là: Hợp đồng vay vốn, tỷ suất lợi nhuận/tháng: 1%; hợp đồng hợp tác kinh doanh, tỷ suất lợi nhuận/tháng: 1,25%; hợp đồng ủy thác đầu tư vàng, tỷ suất lợi nhuận/tháng: 1%.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.