Hà văn thắm

Hôm nay (1.1.2018), Bộ luật Hình sự năm 2015 chính thức có hiệu lực. Trong bộ luật này, tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng được bãi bỏ. Cùng Dân Việt điểm qua những “tên tuổi” bị xử lý về tội danh này trong thời gian qua.

Dưới sự chỉ đạo của Hà Văn Thắm chi thêm khoản tiền “chăm sóc khách hàng” theo định kỳ, Sơn lại “biếu” Ninh Văn Quỳnh khi thì "chai rượu", lúc thì "chiếc áo"…

Trong giai đoạn truy tố, ông Đinh La Thăng nhận trách nhiệm trước pháp luật với tư cách người đứng đầu PVN và xin được hưởng lượng khoan hồng.

Sau khi PVN trở thành cổ đông chiến lược với 20% vốn điều lệ ở Oceanbank, trong thời gian từ tháng 3.2009 đến tháng 12.2013, ông Ninh Văn Quỳnh đã nhận từ ông Nguyễn Xuân Sơn 20 tỷ đồng. Số tiền này được lấy từ nguồn tiền do Hà Văn Thắm chỉ đạo chi lãi ngoài cho khách hàng gửi tiền vào Oceanbank.

Cựu kế toán trưởng PVN Ninh Văn Quỳnh nhận đều đặn những túi quà biếu rượu và áo song bên trong có phong bì ít nhất 500 triệu đồng...

Tính từ ngày ông Đinh La Thăng bị khởi tố, bắt tạm giam, chỉ có 13 ngày, cơ quan công an đã ra được 2 bản kết luận điều tra (bản kết luận ngày 19.12 và bản kết luận ngày 20.12) về hành vi vi phạm của ông Thăng. Tại sao lại có lại sự nhanh chóng như vậy?

Sau cuộc gặp gỡ với Hà Văn Thắm tại trụ sở PVN, ông Đinh La Thăng đã chấp thuận chủ trương ký thỏa thuận góp vốn 400 tỷ đồng mà chưa tiến hành tổ chức khảo sát, thẩm định tình hình hoạt động của OceanBank.

Chưa khảo sát OceanBank, không thông qua HĐQT, trong lần gặp đầu tiên với Hà Văn Thắm, ông Đinh La Thăng đã nhất trí cho PVN góp 20% vốn.

Trong sai phạm của ông Đinh La Thăng và lãnh đạo PVN khi góp 100 tỷ đồng vào OceanBank, ông Phùng Đình Thực, lúc đó là Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thoát được trách nhiệm nhờ tình huống khá hy hữu.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia cùng các công ty con đóng góp nửa số vốn huy động của OceanBank nên ngân hàng phải chi lãi suất ngoài "thật đậm" để chăm sóc đặc biệt.