Muốn “đổi nhà to hơn”, cựu Vụ phó Bộ Công thương yêu cầu 2 doanh nghiệp hỗ trợ tiền tỷ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận vụ án "Đưa/Nhận hối lộ", "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" xảy ra tại Bộ Công Thương, Công ty Thương mại tư vấn đầu tư Bách Khoa Việt, Công ty Thương mại Dịch vụ Long Hưng.

Trong vụ án, cảnh sát đề nghị truy tố Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, về tội "Nhận hối lộ". Ông An đã bị phạt 4 năm tù cũng về hành vi này trong phiên xử cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ.

Cùng vụ án, Nguyễn Tuấn Quỳnh, nguyên Chủ tịch Công ty Long Hưng, bị đề nghị truy tố tội "Đưa hối lộ". Các bị can Trần Trác Việt Đức, Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt, và kế toán trưởng doanh nghiệp này là Đỗ Thị Tuyết Nga, bị cáo buộc tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Cựu Vụ phó Nguyễn Lộc An tại phiên tòa xét xử cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ.

Theo kết luận, bị can Nguyễn Lộc An đã yêu cầu các công ty Bách Khoa Việt, Long Hưng phải đưa tiền cho mình "mua nhà to hơn" và đổi lại được cấp phép kinh doanh xăng dầu.

Tại Công ty Bách Khoa Việt, điều tra xác định năm 2012, bà Trần Thị Loan Phương, Chủ tịch doanh nghiệp này, do quen biết nên được Nguyễn Lộc An nói nếu cần, sẽ giúp kinh doanh xăng dầu.

Đầu năm 2013, bà Phương gọi điện thoại nhờ An giúp công ty mảng xăng dầu, khí đốt và được An hướng dẫn bà Phương thành lập pháp nhân kinh doanh khí hóa lỏng, thuê cây xăng có sẵn để kinh doanh nhỏ lẻ trước. Hai năm sau, phía Bách Khoa Việt xin Bộ Công Thương cấp phép làm thương nhân phân phối xăng dầu.

Bộ Công Thương cũng lập đoàn kiểm tra, giao Nguyễn Lộc An làm Trưởng đoàn, đi kiểm tra điều kiện thực tế của Công ty Bách Khoa Việt. Quá trình àny, bà Trần Thị Loan Phương đến gặp Nguyễn Lộc An tại Nhà khách Bộ Công Thương (Quận 1, TP.HCM), đưa 200 triệu đồng và nhờ giúp đỡ. Do vậy, doanh nghiệp được xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.

Tháng 8/2015, bà Phương đến nhà An (tại Tòa nhà Viglacera, quận Ba Đình, Hà Nội) nhờ giúp Công ty Bách Khoa Việt được làm thương nhân đầu mối kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu và cũng được đông ý.

Khi trao đổi, An nói đang có ý định mua một căn nhà to hơn nhưng không đủ tiền và gợi ý bà Phương hỗ trợ tiền mua nhà. Bà Phương cũng đồng ý do hiểu Công ty Bách Khoa Việt đang hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu do An phụ trách và sắp tới phải được An giúp đỡ nên mới có thể được nâng cấp lên làm thương nhân đầu mối kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Một tháng sau, Nguyễn Lộc An gọi điện thoại bảo bà Phương hỗ trợ 9 tỷ đồng để mua nhà, dặn chuyển vào tài khoản vợ mình. Công ty Bách Khoa Việt của bà Phương sau đó làm đúng yêu cầu này.

Đầu năm 2016, bà Phương giao cho ông Đào Chí Kiên, Giám đốc và ông Trần Ngọc Thành, nhân viên pháp chế Công ty Bách Khoa Việt làm thủ tục hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Tuy nhiên, do chưa đủ điều kiện nên bị can Nguyễn Lộc An hướng dẫn hợp thức các điều kiện cấp phép. Được An giúp đỡ, Công ty Bách Khoa Việt đã được cấp giấy phép vào năm 2016.

Doanh nghiệp này sau đó có vi phạm trong việc trích lập, chỉ sử dụng, hạch toán Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Điều tra xác định, Công ty Bách Khoa Việt phải nộp hơn 107 tỷ đồng vào ngân sách nhưng đến nay mới nộp 1,6 tỷ và còn "nợ" hơn 105 tỷ đồng.

Trong vụ, bà Trần Thị Loan Phương được xác định nhận thức sai phạm, tố giác hành vi sai phạm của Nguyễn Lộc An nên không bị xử lý hành vi đưa hối lộ

Sai phạm thứ 2 xảy ra tại Công ty Long Hưng. Kết luận điều tra thể hiện, doanh nghiệp này vốn kinh doanh mặt hàng dầu FO cho các nhà máy nhiệt điện nhưng là thương nhân phân phối nên không chủ động trong việc nhập khẩu.

Đến năm 2014, Nguyễn Tuấn Quỳnh, Chủ tịch Công ty Long Hưng thấy để được chủ động trong việc nhập khẩu, kinh doanh dầu FO, cần được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu nên đã liên hệ và nhờ Nguyễn Lộc An hướng dẫn thủ tục.

Bị can An trao đổi lại đang tham mưu, đề xuất Bộ Công Thương, Chính phủ ban hành Nghị định quy định về kinh doanh xăng dầu. Sau khi Nghị định được ban hành, Công ty Long Hưng nộp hồ sơ đề nghị đến Bộ Công Thương, sẽ được An giúp đỡ, tạo điều kiện.

Sau khi Nghị định 83/2014 được ban hành, Quỳnh đã nghiên cứu và được An tư vấn, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ nộp cho Bộ Công Thương. Trên cơ sở đó, Quỳnh đã trực tiếp liên hệ với các cửa hàng, đại lý để nhờ ký các hợp đồng đại lý với Công ty Long Hưng.

Bộ Công Thương cũng lập đoàn kiểm tra doanh nghiệp này, do Nguyễn Lộc An phụ trách. Đoàn chỉ kiểm tra hồ sơ và xác suất một số cửa hàng, đại lý xăng dầu của Công ty Long Hưng nhưng vẫn ký biển bản kiểm tra thực tế đủ điều kiện cấp phép kinh doanh xăng dầu.

Sau đó, bị can Quỳnh gặp Nguyễn Lộc An tại Hà Nội và được vị Vụ phó "tâm sự" là đang có nhu cầu mua nhà tại khu đấu giá Vườn Đào (quận Tây Hồ). Khi ăn cơm cùng nhau, Nguyễn Lộc An đề nghị Quỳnh hỗ trợ 10 tỷ đồng để thực hiện việc này.

Bị can Quỳnh thấy An đã giúp đỡ, tạo điêu kiện cho Công ty Long Hưng và có quyền hạn kiểm tra điều kiện, để nghị thu hồi giấy phép bất kỳ lúc nào nên đồng ý, chuyển 10 tỷ đồng vào tài khoản của vợ bị can An.

Sau đó, Quỳnh tâm sự với vợ việc này và bị phản đối nên trao đổi lại, nói chỉ cho An 5 tỷ còn 5 tỷ cho vay. Do vậy, Nguyễn Lộc An đã trả lại 5 tỷ đồng cho bị can Quỳnh.