Ngân hàng dab

Sáng nay (7.12), sau 2 ngày tạm dừng, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm"), Trần Phương Bình cùng 24 đồng phạm trong vụ án làm thất thoát hơn 3.600 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại CP Đông Á - DAB.

Vào đầu phiên xét xử chiều nay (3.12), chủ tọa phiên tòa đã công bố nội dung Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) viết vào 9 trang giấy A4 trình lên HĐXX tại phiên thẩm vấn buổi sáng.

Bị cáo Trần Phương Bình - nguyên Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc DAB; bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến - nguyên Phó tổng giám đốc DAB - tỏ ra ân hận vì hành vi phạm tội, gửi lời xin lỗi các bị cáo là thuộc cấp trước đây, vì tin tưởng làm theo mệnh lệnh của họ mà nay phải vướng vòng lao lý.

Tại cơ quan điều tra cũng như trong suốt phiên thẩm vấn hôm nay (30.11), bị cáo Nguyễn Thị Ái Lan (cựu Trưởng Phòng quản lý tài sản nợ Ngân hàng DAB) khai báo loanh quanh, một mực kêu oan và không nhận tội.

Vũ “nhôm” khai không thể tự quyết định ngay được khi bị cáo Trần Phương Bình đề nghị mua cổ phần của Ngân hàng Thương mại CP Đông Á - DAB.

Sáng 29.11, TAND TP.HCM tiếp tục phần xét hỏi Trần Phương Bình - nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Thương mại CP Đông Á (DAB) và các đồng phạm. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến - nguyên Phó Tổng giám đốc DAB và bị cáo Trần Phương Bình có mâu thuẫn về lời khai.

Trần Phương Bình đã chỉ đạo nhân viên xuất quỹ chi hơn 294 tỷ đồng mua 13,9 triệu USD. Sau đó, ông Bình chuyển 13,4 triệu USD cho Vũ "nhôm", còn 500.000 USD dùng cho DAB.

Theo kết quả điều tra, trước năm 2014, Ngân hàng Thương mại CP Đông Á (DAB) được kiểm toán bởi hai công ty kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học (từ 2005 - 2007) và Công ty TNHH Emst&Young Việt Nam (từ 2008 - 2014); đồng thời được kiểm tra, thanh tra bởi Cơ quan thanh tra, kiểm tra Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, sai phạm dẫn đến thất thoát hơn 3.600 tỷ đồng tại DAB lại không bị phát hiện.

Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") bị Viện kiểm sát (VKS) truy tố trước Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM để xét xử về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Khoản 4 Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, có khung hình phạt cao nhất là tù chung thân.