VKS đề nghị Trần Phương Bình chung thân, Vũ "nhôm" 15-17 năm tù

Xác định Trần Phương Bình là chủ mưu

Mở đầu phiên toà, Chủ tọa Hội đồng xét xử (HĐXX) thông báo vụ án đã kết thúc phiên thẩm vấn, bắt đầu bước vào giai đoạn tranh luận.

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP.HCM luận tội, đối với bị cáo Trần Phương Bình - nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT DAB, Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, theo kết luận điều tra từ năm 2007 - 2014, bằng nhiều hành vi, thủ đoạn trái pháp luật của bản thân cũng như chỉ đạo các “thuộc cấp”, Trần Phương Bình giữ vai trò chủ mưu trong việc xuất quỹ bán vàng, lập hồ sơ cho vay khống, lập chứng từ thu tiền khống để tất toán, điều chuyển trái quy định, chi lãi suất ngoài sai nguyên tắc, nhờ người thân và “thuộc cấp” đứng tên mua cổ phần, xuất quỹ chi sai nguyên tắc tiêu xài vào mục đích cá nhân...

VKSND cũng nhận định, với những hành vi vi phạm nghiêm trọng, Trần Phương Bình đã phạm 2 tội danh là tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Trần Phương Bình phải chịu trách nhiệm về khoản tiền gây thiệt hại cho DAB là 3.568 tỷ đồng.

Không có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Vũ "nhôm" về khoản tiền 13,4 triệu USD.

Không đủ căn cứ truy tố Vũ "nhôm" về khoản tiền 13,4 triệu USD

Đối với Phan Văn Anh Vũ, bằng việc ký khống chứng từ nộp 200 tỷ vào DAB thông qua thương vụ mua 600 triệu cổ phiếu của DAB, Vũ đã chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng tiền gốc, gần 3,2 tỷ đồng tiền lãi.

Tại phiên xét xử, Vũ không thừa nhận mà khai báo là làm theo ý chí của bị cáo Bình. Tuy nhiên, bị cáo Bình khai đã hướng dẫn Vũ ký và làm các thủ tục, Vũ có biết và đồng thuận, tạo điều kiện để Vũ "nhôm" có điều kiện chiếm đoạt toàn bộ số tiền hơn 200 tỷ trên. Vì vậy, toà khẳng định Vũ bị VKSND truy tố tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản là có căn cứ.

Riêng 13,4 triệu USD do Vũ không biết Bình lấy nguồn tiền từ đâu để mua ngoại tệ nên không có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Vũ về khoản tiền này. Tuy nhiên, VKSND đề nghị tòa án buộc Vũ “nhôm” phải trả lại khoản tiền 13,4 triệu USD này.

Trong ngày 4.12, gia đình Vũ đã nộp hết số tiền còn lại là hơn 30 tỷ vào kho bạc. Như vậy, Vũ “nhôm” đã nộp toàn bộ số tiền 203 tỷ đồng bị cáo buộc đã chiếm đoạt của DAB.

Trần Phương Bình (thứ 3 từ phải qua) được xác định là chủ mưu cùng các đồng phạm thực hiện hàng loạt hành vi phạm tội nghiêm trọng.

24 bị cáo khác bị truy tố các tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 

Trong giai đoạn điều tra cũng như trong thời gian xét xử tại tòa án, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, nhận tội, tỏ ra ăn năn hối hận vì hành vi phạm tội, trừ bị cáo Nguyễn Thị Ái Lan - cựu Trưởng phòng Quản lý tài sản nợ Ngân hàng DAB khai báo loanh quanh, một mực kêu oan và không nhận tội. Tuy nhiên, qua điều tra và xét hỏi các bị cáo khác tại phiên tòa, đã đủ căn cứ khẳng định bị cáo Lan phạm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Mức án cao nhất cho bị cáo Trần Phương Bình

Từ hậu quả vụ án để lại là đặc biệt nghiêm trọng, VKSND TP.HCM nhận định, bị cáo Trần Phương Bình phải chịu mức án nghiêm khắc nhất mới tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội và đủ sức răn đe, từ đó đề nghị xử phạt bị cáo Bình theo khoản 4 Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 là tù chung thân.

Các luật sư bảo vệ các bị cáo tại phiên tòa.

Đối với Phan Văn Anh Vũ, vì vụ lợi đã gây hậu quả nghiêm trọng do hành vi vi phạm gây ra, lẽ ra Vũ phải chịu khung hình phạt theo quy định tại khoản 4 Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 là 20 năm tù đến chung thân. Tuy nhiên, Vũ đã vận động gia đình khắc phục được 203 tỷ đồng, hứa trả 13,4 triệu USD. Vì vậy, VKSND đề nghị phạt Vũ mức án 15 - 17 năm tù. Tổng hợp hình phạt trước đó Vũ đã chịu xử phạt ở vụ án khác là 8 năm, Vũ bị đề nghị mức án 25 năm tù.

Các bị cáo khác chịu mức án từ án treo đến 20 năm tù. Bị cáo Bình bị buộc phải chịu trách nhiệm bồi thường hơn 3.568 tỷ đồng. Bị cáo Vũ chịu trách nhiệm hoàn trả 13,4 triệu USD, 90,5 tỷ đồng cho DAB, khoản nộp cho HĐXX 203 tỷ bị lưu giữ để xử lý hậu quả khoản ký khống trước đó cho DAB.

Các bị cáo khác liên đới chịu trách nhiệm về các số tiền tương ứng với hành vi vi phạm của mình.